浙江省东南网架有限责任公司 第七届股东会第二十八次会议决议公示

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-041

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十八次会议报告于2023年5月11日以电子邮件或专职人员送出方法传出，大会于2023年5月16日早上在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参与执行董事9名，具体出席会议执行董事9名。会议由老总郭明明老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的参加总数、召集召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议并且在提案表决票上决议签名，审议通过了如下所示决定：

1、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》。

由于企业第七届股东会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，企业应进行董事会的换届。经董事会提名委员会审批通过，董事会候选人郭明明老先生、徐春祥老先生、周观根老先生、何月珍女性、蒋晨明先生、蒋建华先生为第八届股东会非独立董事侯选人。董事会任期自股东大会审议根据的时候起三年。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-043）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议，将采取累积投票制开展竞选。

2、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

由于企业第七届股东会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，企业应进行董事会的换届。经董事会提名委员会审批通过，董事会候选人黄曼行女性、李洪娟女性、翁晓斌先生为企业第八届股东会独董侯选人。董事会任期为自股东大会审议根据的时候起三年。

以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，即可提交公司股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-043）主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交企业股东大会审议，将采取累积投票制开展竞选。

3、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年6月6日举办浙江省东南网架有限责任公司2023年第三次股东大会决议，具体内容见企业2023年5月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-045）。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第二十八次会议决议；

2、独董有关董事会换届竞选自主的建议。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年5月18日

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-042

浙江省东南网架有限责任公司

第七届职工监事第二十三次会议决议公示

公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十三次会议报告于2023年5月11日以电子邮件或专职人员送出方法传出，大会于2023年5月16日早上在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长何挺老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事逐一用心决议，大会以记名投票决议的形式已通过如下所示提案：

1、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。

由于企业第七届职工监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，企业需对职工监事开展换届。依据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名公司监事构成，在其中非职工代表监事两位，职工代表监事一名。公司监事会候选人何挺老先生、周立尹先生为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人。任职期为自股东大会审议根据的时候起三年。

本提案要递交企业2023年第三次股东大会决议决议准许，股东会将采用累积投票制开展竞选。投票选举的两位非职工代表监事将和另一名经职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事。

主要内容详细企业2023年5月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-044）。

三、备查簿文档

1、第七届职工监事第二十三次会议决议。

浙江省东南网架有限责任公司

职工监事

2023年5月18日

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-043

浙江省东南网架有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会任期于2023年4月17日期满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司在2023年5月16日召开第七届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，详情如下：

一、有关董事会换届非独立董事侯选人

经此次股东会决议，允许候选人郭明明老先生、徐春祥老先生、周观根老先生、何月珍女性、蒋晨明先生、蒋建华先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人（候选人简历详见附件）。任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。

二、有关董事会换届独董侯选人

经此次股东会决议，允许候选人黄曼行女性、翁晓斌老先生、李洪娟女性为公司发展第八届股东会独董侯选人（候选人简历详见附件）。三名独董侯选人已经取得独立董事资格资格证书，在其中，黄曼行女性、李洪娟女性为会计学专业人员。独董侯选人要递交企业股东大会审议，任职期自股东会投票选举的时候起三年。独董侯选人申明及提名人声明详细公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、别的表明事宜

1、审核确认，以上执行董事侯选人合乎《公司法》和《公司章程》所规定的董事任职资格。此次换届不会造成董事会中担任公司高级管理人员职位的董事人数累计超出董事总量的二分之一。拟任独董侯选人总数比例未小于监事会成员的三分之一，不存在续任本公司独立董事任职期超出六年的情况。

2、企业第八届董事会董事的竞选将采用累积投票制，并且对非独立董事与独董分离竞选，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

3、独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，相应任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可提交公司股东大会审议。

4、为保证董事会的正常运转，在新一届执行董事上任前，原股东仍根据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，切实履行董事职责。

公司独立董事对董事会换届竞选第八届股东会非独立董事人选和独董侯选人的事宜发布了赞同的单独建议。

四、备查簿文档

1、第七届股东会第二十八次会议决议；

2、独董有关董事会换届竞选自主的建议。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年5月18日

配件：

企业第八届董事会董事候选人简历

一、企业第八届股东会非独立董事候选人简历

郭明明：男，中国籍，1962年12月生，本科文凭，中国共产党员，工程师，高级会计师。曾担任中国钢结构协会副理事长、中国钢结构协会空间布局联合会副会长、浙江第九、十、十三、十四届人民代表、成都市总工会副理事长、杭州市萧山区人大常委委员会。先后获得全国各地优秀企业家、我国钢架结构三十年领军人、工程建筑钢结构行业非凡创业者、浙江优秀党员，浙江优秀企业家、浙江明星企业家、浙江运营管理高手等荣誉，荣获全国五一劳动奖章和浙江劳模头衔。在职董事长、浙江省东南网架集团有限公司董事长、浙江省东南方医疗投资有限责任公司监事会主席、浙江省东南方贸易有限公司监事会主席，杭州市驰安实业发展有限公司监事会主席兼主管。

郭明明老先生立即拥有我们公司股权50,445,991股，占公司总股本的4.33%，拥有公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司47%的股权，为根本公司实际控制人，在公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司出任老总，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

徐春祥：男，中国籍，1962年10月生，本科文凭，中国共产党员，工程师、高级会计师、中国钢结构协会副理事长、中国建筑金属结构研究会钢结构联合会副理事长、浙江钢结构协会会生。喜获“全国各地钢结构工程施工优秀项目经理”，“工程建筑钢结构行业自主创新优秀专业管理人才”，“浙江出色建筑施工企业主管”，“浙江钢结构行业研究会十佳经理”，“杭州优秀企业家”，“杭州市建筑行业三十年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程施工优秀项目经理”，我国“钢架结构优秀人才奖”，“中国建筑金属结构研究会功勋人物”等各项殊荣。在职董事、经理，担任浙江省东南网架投资有限公司执行董事、广州五羊钢架结构有限责任公司执行董事、浙江省东南方不锈钢制品有限责任公司监事会主席、东南方新型材料（杭州市）有限责任公司执行董事。

徐春祥老先生立即持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的1.54%，拥有公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司4.77%的股权，在大股东浙江省东南网架投资有限公司出任执行董事。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

周观根：男，中国籍，1967年4月生，本科文凭，中国共产党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会权威专家委员会主任；中国建筑金属结构研究会钢架结构专家委员会权威专家；中国钢结构协会空间布局联合会副会长；浙江钢架结构权威专家委员会主任；浙江省建设厅第二届科技委钢架结构及产业发展专业委员会委员；浙江新型建筑工业化权威专家委员会委员；杭州市结构和路基权威专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工程大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“长聘教授”、深圳大学二级教授。

喜获我国科技进步一等奖、我国“钢架结构优秀人才奖”、“十一·五”期内浙江钢架结构巨大贡献优秀人才奖；当选浙江有杰出贡献青年权威专家、浙江“新时代151人才工程”第一层级塑造候选人；享受国务院授予国务院津贴、杭州国务院津贴工作人员；杭州劳模；荣获杭州成绩显著科研工作者；被选为中国建筑金属结构研究会三十周年突出贡献者，2022年度工程建筑钢结构行业自主创新优秀专业人才。在职董事兼常务副总经理、设计院院长、高级工程师、浙江省东南网架投资有限公司执行董事、杭州市东南方国际性工程有限公司监事会主席、广州五羊钢架结构有限责任公司执行董事、浙江省东南方经贸有限公司监事、杭州萧山区建筑规划设计科学研究有限责任公司监事会主席。

周观根老先生立即持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的1.54%，拥有公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司4.77%的股权，在大股东浙江省东南网架投资有限公司出任执行董事。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

何月珍：女，中国籍，1964年10月生，本科文凭，中国共产党员，会计。2001年12月起止2018年4月任浙江省东南网架股份有限公司公司财务总监。在职董事兼副总，担任浙江省东南网架投资有限公司执行董事、浙江省东南方医疗投资有限公司监事。

何月珍女性立即拥有我们公司股权9,087,900股，占公司总股本的0.78%，拥有公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司4.77%的股权，在大股东浙江省东南网架投资有限公司出任执行董事，与企业在职财务经理徐佳玮女性为母女关系。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

蒋晨明：男，中国籍，1980年9月生，本科文凭，中国共产党员。2003年7月至2010年12月在浙江东南网架有限责任公司就职，先后担任企业规划院室内设计师、董事长助理和市场部主管，2011年1月至2016年9月出任浙江省东南方钢架结构有限公司副总经理，2016年10月至2018年8月出任浙江省东南网架投资有限公司主管，浙江省御泰医药有限公司实行董事兼总经理。在职台州市东南网架方远教育产业有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信息管理系统有限责任公司监事会主席、浙江省东南方钢架结构有限公司副总经理、浙江省御泰医药有限公司监事会主席、浙江省为老健康服务有限责任公司监事会主席兼主管、杭州市期颐嘉苑健康服务有限责任公司监事会主席兼主管。

蒋晨明先生未立即拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

蒋建华：男，中国籍，1981年11月生，研究生学历，中国共产党员。2012年9月起迄今任董事、董事长助理。2021年3月起任三力士股份有限公司公司独立董事。

蒋建华老先生未立即拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

二、企业第八届股东会独董候选人简历

黄曼行：女，中国籍，1961年6月出世，会计学博士。曾担任湖南商学院老师、浙江财经学院老师，在职浙江工商大学会计专业副教授职称，并担任杭州市多维度教育科技有限公司总经理、浙江华达新材料股份有限公司公司独立董事、杭州市立方米控投股份有限公司公司独立董事、河北省青竹画材科技发展有限公司独董、浙江省丰安传动齿轮股份有限公司公司独立董事。

黄曼行女性未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

李洪娟：女，中国籍，1982年7月出世，北大会计学博士、清华经济学专业博士研究生；曾对清华五道口金融学校助理研究员，现是浙江财经大学会计学院专家教授，担任浙江新纳原材料科技发展有限公司独董、杭州路桥区集团股份有限公司独董、杭州市联汇科技发展有限公司独董、杭州高浪控投股份有限公司公司独立董事，2018年3月起迄今任公司独立董事。

李洪娟女性未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

翁晓斌：男，中国籍，1967年12月出世，毕业院校西南政法，法学硕士，专家教授。1992年至1999年任教于南京师范大学法学系，1999年12月起迄今为浙大光华法学院法学教授，担任浙江泽大律师事务所律师，2020年4月起迄今任公司独立董事。

翁晓斌老先生未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-044

浙江省东南网架有限责任公司

有关职工监事换届的通知

公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事任职期于2023年4月17日期满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司在2023年5月16日举行的第七届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》，允许候选人何挺老先生、周立尹先生为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人（候选人简历详见附件）。审核确认，以上公司监事侯选人合乎《公司法》和《公司章程》所规定的公司监事任职要求。以上非职工监事侯选人经股东会竞选成功后与将企业职代会竞选的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事，任职期自股东会根据的时候起三年。

以上公司监事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会有董事、高管人员担任公司监事的情况，最近几年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

第八届公司监事考生的竞选尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议，采用累积投票制对侯选人开展决议。

为保证职工监事的正常运转，在新一届公司监事上任前，原监事会仍根据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

职工监事

2023年5月18日

配件：

第八届职工监事非职工代表监事个人简历

何挺：男，中国籍，1975年10月出世，本科文凭，中国共产党员，教授级高级工程师，享有杭州政府津贴专家，浙江“151”人才工程第三层级候选人。萧山劳模，萧山十佳出色技能人才。曾担任浙江省东南网架有限责任公司设计师、规划院三所副局长、优点。在职浙江省东南网架有限责任公司副总工程师、规划院常务副院长、规划院办公厅主任、浙江省东南网架集团公司有限公司监事，杭州市昌鼎园林科技有限公司监事，并担任中国钢结构协会权威专家委员会委员，中国钢结构协会空间布局联合会权威专家委员会委员、杭州市结构和地基与基础科学研究大跨度结构专业委员会委员。

何挺老先生未立即拥有我们公司股权，在公司控股股东浙江省东南网架投资有限公司出任公司监事。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

周立尹：男，中国籍，1990年9月出世，本科文凭，工程师职称。曾担任浙江省东南网架有限责任公司设计师、行政秘书，2022年9月迄今任浙江省东南网架投资有限公司办公室副主任。

周立尹先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定严禁就职的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-045

浙江省东南网架有限责任公司有关举办

2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：企业2023年第三次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第七届股东会第二十八次会议审议根据，确定举办2023年第三次股东大会决议，大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、此次股东会的举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年6月6日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年6月6日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月6日早上9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月6日9:15-15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。假如同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月31日

7、大会参加目标

（1）自然人股东：截止2023年5月31日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

（4）其他一些工作人员

8、会议召开地址：浙江省东南网架有限责任公司会议厅（浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

特别提示：

1、以上提案早已企业第七届股东会第二十八次会议、第七届职工监事第二十三次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年5月18日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的有关公示。

2、独董考生的任职要求与自觉性有待通过深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。此次应取非独立董事人数为6人、独董为3人、非职工代表监事为2人，公司股东所具有的竞选投票数向其持有的投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（企业董监高、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件(盖章)、个股账户申请办理登记；授权委托人参加的，须持代理商人的身份证号、法人授权委托书、法人企业营业执照副本复印件(盖章)、个股账户申请办理登记。

（2）自然人股东亲身列席会议的，须持身份证、个股账户、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，需持代理商人的身份证号、法人授权书、受托人个股账户、股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真的形式备案（需在2023年6月2日在下午17：00前送到或发传真至企业，信件以接到邮戳为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

2、备案地址及法人授权书送到地址：浙江省东南网架有限责任公司证券事务部

详细地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

3、备案时长：2023年6月1日和2023年6月2日早上9:00—11:00，在下午14:00—17:00

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

联络单位：浙江省东南网架有限责任公司证券事务部

通讯地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号邮编：311209

大会手机联系人：蒋建华刘芳

联系方式：0571—82783358发传真：0571—82783358

2、这次股东会现场会议开会时间预估为大半天，列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第七届职工监事第二十三次会议。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年5月18日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362135。

2、网络投票通称：“东南方网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

4、针对此次股东大会审议的累积投票提议，需填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提案公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提案一，有6位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将投票数平分给6位非独立董事侯选人，还可以在6位非独立董事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

竞选独董（如提案二，有3位人选）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将投票数平分给3位独董侯选人，还可以在3位独董侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

竞选非职工代表监事（如提案三，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2位非职工代表监事侯选人，还可以在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月6日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月6日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2023年6月6日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江省东南网架有限责任公司

2023年第三次股东大会决议法人授权书

兹交由(老先生/女性)意味着自己(我们公司)参加浙江省东南网架有限责任公司2023年6月6日举行的2023年第三次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对此次会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证件/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人（委托代理人）签名：

受委托人（委托代理人）身份证号：

授权委托书有效期限：时间日期至此次股东会完毕

授权委托时间：时间日期

特别提示事宜：1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。