下载APP
中触媒新型材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月17日
（二）股东会举办地点：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新型材料有限责任公司学术报告厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李进老先生组织。大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的决议操作过程、表决权的履行及记票、监票程序均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理天星老先生参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.提案7、8、9、10对中小股东展开了独立记票。
2.此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：俞磊、朱进良
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司股东会
2023年5月18日
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-024
中触媒新型材料有限责任公司
有关举办2022年度暨
2023年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年5月25日(星期四)早上10:00-11:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心网络互动
投资人可在2023年5月18日(星期四)至5月24日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ccgzq@china-catalyst.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月27日公布企业2022年年报和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度与2023年第一季度的经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月25日早上10:00-11:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度与2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月25日早上10:00-11:00
（二）会议召开地址：上证路演中心
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：李进老先生
经理：项仁勇老先生
执行董事、副总、董事长助理、财务经理（代）：天星老先生
独董：周颖女性
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月25日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月18日(星期四)至5月24日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ccgzq@china-catalyst.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人:董秘办
手机：0411-62395759
电子邮箱：ccgzq@china-catalyst.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司股东会
2023年5月18日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号