浙江金道科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的现象。

一、股东会的举办和到场状况

1、会议召开时长

现场会议举办时间是在：2023年5月17日（星期三）在下午14：00逐渐；

网上投票时长：2023年5月17日，在其中根据深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年5月17日早上9:15-9:25，9：30-11：30,在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月17日早上9:15-在下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

此次会议采用现场会议与网上投票相结合的。

3、召集人：董事会。

4、现场会议举办地址：浙江绍兴市越城区中兴大道22号公司会议室。

5、现场会议节目主持人：老总金言荣先生。

6、此次股东会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、公司股东列席会议的整体情况：

进行现场和网上投票股东6人，意味着股权69,000,400股，占上市企业总股份的69.0004%。在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权69,000,000股，占上市企业总股份的69.0000%。根据网上投票股东1人，意味着股权400股，占上市企业总股份的0.0004%。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者1人，意味着股权400股，占上市企业总股份的0.0004%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权400股，占上市企业总股份的0.0004%。

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师等行业人士参加（出席）了大会。

三、提案决议表决状况

此次会议采用当场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

提案1：表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案2：表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案3：表决通过《关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案4：表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许69,000,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案5：表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许69,000,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案6：表决通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%。

本提案得到表决通过。

提案7：表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案8：表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总决议状况：

允许69,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9994%；抵制400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

提案9：表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总决议状况：

允许69,000,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案得到表决通过。

四、律师见证状况

（一）法律事务所名字：上海锦天城律师事务所

（二）侓师名字：马茜芝，郭磊

（三）总结性建议：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。

五、备查簿文档

1、浙江金道科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2、上海锦天城律师事务所开具的《关于浙江金道科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

3、交易中心标准的其他资料。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年5月17日