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浙江省金沃精密有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：300984证券简称：金沃股份公示序号：2023-029
债卷编码：123163债卷通称：金沃可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现变更或否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办时长
(1)现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）在下午14:30
(2)网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月17日早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月17日9:15-15:00。
2、举办地址：浙江宿迁市宿城区航埠镇刘山一路1号公司会议室
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总杨伟老先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，所形成的决定合理合法、合理。
7、大会参加状况：
(1)公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东7人，意味着股权36,980,902股，占上市企业总股份的48.1521%。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权36,961,902股，占上市企业总股份的48.1273%。
根据网上投票股东2人，意味着股权19,000股，占上市企业总股份的0.0247%。
(2)中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权19,000股，占上市企业总股份的0.0247%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权19,000股，占上市企业总股份的0.0247%。
(3)董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议。
(4)侓师参加状况
集团公司聘用的浙江省天册律师事务所律师参加并承载了此次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案决议表决状况
此次会议共决议7项提议，以当场记名投票和网上投票相结合的方式决议，列席会议公司股东经仔细决议，建立如下所示决定：
1、表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案得到一致通过。
2、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案得到一致通过。
3、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案得到一致通过。
4、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案得到一致通过。
5、表决通过《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案归属于股东会特别决议事宜，依据决议结论，本提案得到列席会议非关系公司股东有投票权股权数量2/3左右允许，该提案得到根据。
6、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许36,971,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。
中小投资者总决议状况：
允许9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的48.4211%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃9,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的51.5789%。
本提案得到一致通过。
7、表决通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
总决议状况：
允许36,961,902股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9486%；抵制19,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0514%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制19,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：浙江省天册法律事务所
2、侓师名字：叶雨宁、钟昊
3、结果建议：总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2022年年度股东大会决定；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江省金沃精密有限责任公司股东会
2023年5月17日
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