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牧高笛户外运动用品有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603908证券简称：牧高笛公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：湖州市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票与网上投票相结合的，会议由董事长陆暾华先生组织。此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事陆暾峰老先生、萨波老先生及独董陈汉老先生因外出缘故无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，余立平老先生因外出缘故无法列席会议；
3、董事长助理罗亚华女性参加了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关确定企业2022年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关确定企业2022年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于做好外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关变更监事暨候选人公司监事侯选人的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均是一般提案，已经获得列席会议股东及股东代表所拥有表决权的1/2之上一致通过；提案6、7、9、10、11、13为中小股东独立记票的议案，对此中小股东开展独立记票。此次股东大会审议的议案均获得合理一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：吴钢、张峥
2、律师见证结果建议：
牧高笛户外运动用品有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
特此公告。
牧高笛户外运动用品有限责任公司
股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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