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海尔智家有限责任公司有关2022年年度股东大会提升临时性提议的通知
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证券代码：600690证券简称：海尔智家公示序号：临2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办日期：2023年6月26日
3.证券登记日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：海尔集团公司
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年3月31日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有34.12%股权股东海尔集团公司，在2023年5月17日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
（1）《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》
充分考虑企业薪酬考核制度的持续性，并结合公司具体生产经营情况和今后预估，企业发布2023本年度A股关键股权激励计划（下称“2023年A股持股计划”）。2023年A股持股计划拟获取56,550万余元做为2023年A股持股计划的鼓励股票基金（该等鼓励股票基金系企业员工薪资构造中的一部分），该等鼓励股票基金占2022年企业归母净利的3.84%。2023年A股持股计划个股由来为拟转让公司回购专用型股票账户购买的个股，该等个股的转让价钱依照复购账户上总计购买的个股的平均价开展明确。
现就《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》递交股东会开展决议。
（2）《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》
充分考虑企业薪酬考核制度的持续性，并结合公司具体生产经营情况和今后预估，企业发布2023本年度H股关键股权激励计划（下称“2023年H股持股计划”）。这个计划拟获取7,050万余元做为2023年H股持股计划的鼓励股票基金（该等鼓励股票基金系企业员工薪资构造中的一部分），该等鼓励股票基金占2022年企业归母净利的0.48%。2023年H股持股计划个股由来为根据港股通在二级市场购买公司H股个股。
现就《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》递交股东会开展决议。
上述情况提议均早已公司在2023年4月27日举行的第十一届股东会第五次大会、第十一届职工监事第五次大会等表决通过，独董对上述情况提案发布了赞同的单独建议。具体内容详细公司在2023年4月28日公布的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的意见》《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）》及引言、《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）》及引言等的相关介绍。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年3月31日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长：2023年6月26日14点00分
举办地址：青岛市崂山区海尔集团科技创新生态观光园人单合一研究所
(二)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(三)证券登记日
原通知股东会证券登记日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
递交此次会议审议的议案经公司第十一届股东会第四次会议/第十一届股东会第五次大会、第十一届职工监事第四次会议/第十一届职工监事第五次会议审议根据。详细企业分别在2023年3月31日、2023年4月28日上海证券交易所网站等公布的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2023-003）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》（临2023-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（临2023-014）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（临2023-015）以及相关公示。
2、特别决议提案：13-19
3、对中小股东独立记票的议案：6-12、16-19
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9
应回避表决的相关性股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯有限责任公司、海尔集团创投咨询有限公司、青岛海创智企业咨询管理公司（有限合伙企业）、HaierInternationalCo.,Limited、HCH(HK)INVESTMENTMANAGEMENTCO.,LIMITED
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
特此公告。
海尔智家有限责任公司股东会
2023年5月17日
配件：法人授权书
法人授权书
海尔智家有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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