西安市晨曦航空科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告

股票号：300581股票简称：晨曦航空公示序号：2023-026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月25日，西安市晨曦航空科技发展有限公司（下称“企业”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年年度股东大会的通知》的通知，此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，现公示企业有关举办2022年年度股东大会通知的提示性公告。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：企业第四届董事会。企业第四届董事会第十一次大会于2023年4月25日审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月22日（星期一）举办企业2022年年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会集结此次股东会合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月22日（星期一）在下午14：30

网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日（星期一）早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月22日（星期一）早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：公司股东自己出席本次大会现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、此次年度股东大会的除权日：2023年5月16日

7、参加目标

（1）自然人股东

截止到除权日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利列席会议，公司股东未亲身列席会议的，能够书面形式授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：西安市高新区锦业路69号创业园区C区11号公司会议室

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提议表明

（1）以上提案已经于企业第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据，具体内容参照2023年4月25日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示或文档。

（2）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。独董年度述职报告可能作为本次大会的话题并展开讨论，不当作提案开展决议，独董年度述职报告主要内容详细2023年4月25日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的有关文件。

（3）以上提案6、8、9、11归属于特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据，其他提案属股东会普通决议事宜，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

（4）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方法

1、备案时长：2023年5月19日早上9：00-11：30，在下午13：00-17：30

2、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章营业执照副本复印件、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明材料和公司股东个股账户或合理股东账户卡影印件办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人需持加盖公章营业执照副本复印件、个人身份证和公司股东个股账户或合理股东账户卡影印件、公司股东的企业法人依规开具的法人授权书（配件二）办理相关手续。

（2）法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，理应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户或合理股东账户卡影印件申请办理登记；授权委托人列席会议的，理应提供代理商人的身份证号、法人授权书、受托人个股账户或合理股东账户卡影印件办理相关手续。

（3）外地公司股东备案：外地公司股东可以用信件、发传真方法或电子邮件的形式备案，公司股东请填写《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定，拒绝接受手机备案。（如根据信件方法备案，信封袋请注明“晨曦航空2022年年度股东大会”字眼）。

3、备案地址：西安市晨曦航空科技发展有限公司证券事务部。

4、大会手机联系人：李伟妮

通讯地址：西安市高新区锦业路69号创业园区C区11号

邮编：710077

手机：029-81881858发传真：029-81881850

电子邮箱：XACXHK@163.com

5、参会公司股东及代理人交通出行、吃住费用自理

6、参加现场会议股东和委托代理人请带上相关证明正本于会前三十分钟在场，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东可以通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、西安市晨曦航空科技发展有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、西安市晨曦航空科技发展有限公司第四届职工监事第十次会议决议。

配件1、参与网上投票的实际操作步骤

配件2、法人授权书

配件3、出席会议公司股东申请表

特此公告！

西安市晨曦航空科技发展有限公司

股东会

2023年5月17日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350581”，网络投票称之为“晨光网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月22日（星期一）的股票交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00，投票程序对比深圳交易所股票申购业务流程。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日（星期一）（当场股东会举办当天），9：15-15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着本公司/自己参加西安市晨曦航空科技发展有限公司举行的2022年年度股东大会，并委托履行投票权。意味着本公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票，并签订此次股东会有关文件。本公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由本公司/本人承担。

自己/本公司对此次股东会各类提案的决议建议：

（在受托人不去做实际决议标示的情形下，委托人有权利依据自己的观点决议）

1.受托人名字或名称（附表2）：

2.受托人身份证号（附表2）：

3.受托人股东账号：

4.受托人股票数（附表3）：

5.受托人拥有上市公司股份的特性：

6.受托人/受托人法人代表（签字）：

7.受委托人签字：

8.受委托人身份证号：

9.签署日期：时间日期

10.有效期：时间日期至年月日

附表：

1、如欲网络投票允许决议案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”号；如欲网络投票抵制决议案，则请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”号；如欲对于此事提案舍弃决议，则请于“放弃”栏中适度地区再加上“√”号。如果没有一切标示，受委托人可以自行酌情考虑网络投票或舍弃网络投票。

2、请填入法人股东的全称以及身份证号码；如持股人为法人企业，请与此同时填好法人企业名字、法人代表姓名法人代表人的身份证号，加盖法人代表单位印章。

3、请填入公司股东拟委托的股权数量。如没填，则授权委托书的受权股权数将被称作在我国证劵登记结算有限责任公司在册的持有的股票数。

配件3

西安市晨曦航空科技发展有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

表明：

请使用正楷字填入全称及详细地址（需与公司股东及股份公司章程中所载的同样）。