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健康元药业集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：600380证券简称：健康元公示序号：临2023-055
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月9日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会种类和届次
2022年年度股东大会
2、股东会召集人：股东会
3、投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
4、现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月9日14点00分
举办地址：深圳南山区高新园区西区朗坡路17号健康元药业集团大厦二号会议厅
5、网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月9日
至2023年6月9日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
6、股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
另：征求《2022年度独立董事述职报告》
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1早已企业八届职工监事十九次会议审议根据，详细企业2023年4月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布公布的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会十九次会议决议公告》（临2023-029）；
以上提案2-9早已企业八届股东会二十三次会议表决通过，详细企业2023年4月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布公布的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告》（临2023-030）。
2、特别决议提案：以上提案8为尤其提案事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
3、对中小股东独立记票的议案：以上提案3、4、8、9需企业中小股东独立记票。
三、股东会网络投票常见问题
1、我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
2、拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
3、同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
4、公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
1、除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
2、全球存托凭证的存托人（下称：存托人）做为全球存托凭证所代表基础证券A股个股的名义持有人能够受权其觉得适宜的一名及以上人员列席会议，并依据全球存托凭证具体持有者法律行为申请对股东大会审议提案的建议。
3、董事、监事会和高管人员。
4、企业聘用律师。
5、有关人员
五、大会备案方式
1、现场会议的记录及出席会议凭据：法人股东持身份证、证券账户卡登记信息及出席会议；公司股东由法人代表列席会议的，需持法人代表证券账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表个人身份证（或身份证件）登记信息及出席会议。由他人代理商列席会议的，委托代理人持身份证、相对应人依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）及上述情况有关相匹配有效证件登记信息及出席会议。存托人或委托代理人能够受权其觉得适宜的一名及以上人员在股东大会上出任其意味着，假如一名之上的人群获得授权，则授权证书应注明每位该等人员经此受权所涉及到的股权数量和类型，授权证书由存托人的受权人签定。经此受权的人群能够代表存托人（或者其委托代理人）列席会议。
2、备案方法：自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过发传真或信件形式进行备案（以2023年6月8日（星期四）17:00点前公司收到发传真或信函为标准），现场会议备案时长：2023年6月9日（星期五）9:30-11:00、13:00-14:00。
3、备案地址：深圳南山区高新园区西区朗坡路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事宜
1、大会手机联系人：董事会办公室
2、联系方式：0755-86252656
3、发传真：0755-86252165
4、电子邮箱：joincare@joincare.com
5、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2023年5月18日
配件：
健康元药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会法人授权书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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