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江苏省四环生物有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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股票号：000518股票简称：四环生物公示序号：临-2023-18号
我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）在下午14:30。
网上投票时长：2023年5月17日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月17日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年5月17日9:15-15:00的随意时长。
举办地址：本公司会议室
举办方法：此次股东会采用当场与网上投票相结合的
召集人：我们公司第九届股东会
节目主持人：郭煜老先生
大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它相关法律法规，所形成的决定合理合法、合理。
2、列席会议的整体情况：
出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人和根据网上投票股东总共7名，所拥有投票权股权数总共148,513,743股，占公司总股本的14.43%。在其中：出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人总共1名，所拥有投票权股权数总共147,381,643股，占公司总股本的14.32%；参加此次股东会网上投票股东总共6名，所拥有投票权股权数总共1,132,100股，占公司总股本的0.11%。
企业一部分执行董事、公司监事及高层管理人员参加了大会，江苏省新世纪同事律师事务所律师列席。
二、方案决议状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的，经逐一决议，决议情况如下：
1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
4、审议通过了2022本年度利润分配预案；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
5、审议通过了董事及高管人员202222年度酬劳；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
6、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
7、审议通过了监事2022本年度酬劳；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
8、审议通过了有关聘任企业2023年度审计公司的议案；
决议状况：允许股148,509,243股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9970%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,127,600股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.7593%；抵制4,500股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0030%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0%。
9、审议通过了有关控股子公司关联交易的提案；
决议状况：允许股1,127,600股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.6025%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.3975%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0%。
中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许股1,127,600股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.6025%；抵制股4,500股,占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.3975%；放弃股0股,占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0%。
关系公司股东郁琴芬逃避对该提案的决议，逃避股权数量147,381,643股。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由江苏省新世纪同事法律事务所派遣侓师月赛、刘琦对会议的举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序流程及决议过程的合理合法实效性出具了法律意见书。法律意见书觉得：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论及其此次股东会所形成的决定不会有违法违规的现象。
四、备查簿文档
1、江苏省四环生物有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、江苏省新世纪同事法律事务所关于企业2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏省四环生物有限责任公司
2023年5月17日
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