宁波市一彬电子器件科技发展有限公司 有关应用募集资金置换已付款 发行费的自筹经费的通知

证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年5月17日举办第三届股东会第六次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换已支付发行花费金额金额为687.27万余元（未税）。公司独立董事、职工监事、注册会计、承销商对于此事事宜已发布很明确的同意意见。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2023〕242号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）3,093.34亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为17.00元/股，新股发行募资总额为rmb52,586.78万余元，扣减各类发行费rmb6,016.11023万余元（未税），具体募资净收益金额为46,570.66977万余元。以上募资已经在2023年2月27日划至企业指定账户。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已经在2023年2月28日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。

公司已经对募资展开了专用账户存储系统，并和承销商、储放募资银行签署了《募集资金三方监管协议》（公示序号：2023-003）。

二、募集资金置换发行费状况

截止到2023年2月27日募资及时前，企业占用自筹经费支付发行花费rmb687.27万余元（未税），在其中包销及证券承销花费188.68万余元，财务审计及验资费用301.89万余元，律师费158.49万余元，发售服务费及材料制成花费38.21万余元。企业拟以募集资金置换以自筹经费收取的发行费金额为687.27万余元（未税）。以上支付发行花费额度早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）专项审核，并提交了《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2023HZAA1F0051）。

三、募集资金置换发行费的实行

公司本次拟更换已支付发行费用为自筹经费，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途的情况。

四、履行决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年5月17日举行的第三届股东会第六次大会审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，股东会允许以募集资金置换已支付发行费用自筹经费rmb687.27万余元（未税）。

（二）职工监事建议

公司在2023年5月17日举行的第三届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，职工监事觉得：公司本次募集资金置换的时间距离募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换已支付发行费用自筹经费，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。职工监事允许企业以募集资金置换已支付发行费用自筹经费。

（三）独董建议

经核查，独董觉得：企业使用募集资金置换已支付发行花费的事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，公司本次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过六个月且没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和伤害公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，独董一致同意企业以募集资金置换已支付发行费用自筹经费。

（四）会计事务所公证建议

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2023HZAA1F0051），觉得：一彬高新科技公司管理人员编制《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明》在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求编写，如实陈述了一彬科技有限公司以自筹经费预先支付发行费的具体情况。

（五）承销商建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用募集资金置换已支付发行费用自筹经费事宜早已股东会和职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的建议，然后由会计事务所出具了鉴证报告，依法履行必须的决议程序流程，此次更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司新股发行申请办理计划方案文档里的有关分配。

综上所述，中信证劵对企业使用募资已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第六次会议决议。

2、企业第三届职工监事第五次会议决议。

3、独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

4、民生工程证券股份有限公司开具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

二二三年五月十八日

证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-031

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

有关销户控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、销户控股子公司事宜简述

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）控股子公司IYUAutomotive,Inc.（国外翼宇汽车零部件有限责任公司）（下称“国外翼宇”）成立以来尚未取得预想的经营业绩，根据现阶段企业整体经营规划及战略部署的变化，为了便于公司的管理、优化配置，降低企业成本，提升运营效率，公司拟清算注销控股子公司国外翼宇。

企业第三届股东会第六次大会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，允许受权公司管理人员依照有关法律法规的相关规定及要求，申请办理控股子公司国外翼宇财务清算、营业执照注销等业务。企业将依据销户事项进展立即履行信息披露义务。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，以上销户控股子公司事宜不用递交股东大会审议，自股东会表决通过后起效。

此次销户控股子公司事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、待销户全资子公司基本概况

1.公司名字：IYUAutomotive,Inc.（国外翼宇汽车零部件有限责任公司）

2.成立日期：2015年06月10日

3、公司注册地址：得克萨斯州第48374邮区诺维市利兰路49721号

4、注册资金及占股比例：经批准可发售60,000股普通股票，具体发售1,000股普通股票。宁波市一彬电子器件科技发展有限公司拥有国外翼宇汽车零部件有限责任公司公开发行的1,000股普通股票，拥有国外翼宇汽车零部件有限责任公司100.00%的股份。截止到2022年12月31日国外翼宇汽车零部件有限责任公司资本公积账户余额为986,812.50美金。

5、主营：汽车零部件建筑工程设计、制造和销售。

6、税收识别号：联邦政府和得克萨斯州税收识别号38-3972765

7、监事会成员：王建华、孔争昕

8.最近一年经审计的主要财务指标：截止到2022年12月31日，总资产为31,863.57美金，总负债为1,475.70美金，资产总额为30,387.87美金。2022本年度完成收益16,000.00美金，纯利润-11,210.49美金。

三、销户控股子公司目标和对企业的危害

因为控股子公司国外翼宇自开设至今尚未取得预想的经营业绩，与此同时根据现阶段企业整体经营规划及战略部署的变化，为了方便公司的管理、优化配置，减低经营管理成本费，提升运营效率，企业通过审慎考虑，确定销户公司全资子公司国外翼宇。

此次销户结束后，以上控股子公司将不会列入企业合并报表范围，也不会影响企业正常的生产运营与整体市场拓展，对企业持续盈利、将来经营情况和经营业绩不容易产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查簿文档

1、企业第三届股东会第六次会议决议。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

二二三年五月十八日

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

独董有关第三届股东会

第六次大会相关事宜自主的建议

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》相关相关法规，做为宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）的独董，我们本着用心、负责任的态度和根据客观性、独立思考的基本原则，就企业第三届股东会第六次大会相关事宜发布单独建议如下所示：

一、有关应用募集资金置换已支付发行费用自筹经费自主的建议

经核查，独董觉得：企业使用募集资金置换已支付发行花费的事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，公司本次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过六个月且没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和伤害公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，独董一致同意企业以募集资金置换已支付发行费用自筹经费。

独董签名:郑成福金浪吕延涛

二二三年五月十八日

证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-029

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

第三届职工监事会第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“一彬高新科技”或“企业”）已经在2023年5月12日以电子邮箱及提前通知方式向整体公司监事发出有关举办第三届职工监事第五次大会工作的通知。2023年5月17日，企业第三届职工监事第五次大会（下称“此次会议”）以当场融合通信方式在企业二楼会议室召开。此次会议由监事长乔冶刚老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

职工监事觉得：公司本次募集资金置换的时间距离募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换已支付发行费用自筹经费，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。职工监事允许企业以募集资金置换已支付发行费用自筹经费。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-030）。

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

职工监事

二二三年五月十八日

证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-028

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

第三届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“一彬高新科技”或“企业”）已经在2023年5月12日以电子邮箱及提前通知方式向整体执行董事发出有关举办第三届股东会第六次大会工作的通知。2023年5月17日，企业第三届股东会第六次大会（下称“此次会议”）以当场融合通信方式在企业二楼会议室召开。此次会议由老总王建华老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名（在其中，执行董事王政老先生、独董金浪老先生、郑成福老先生、吕延涛老先生通信出席会议），监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-030）。

（二）表决通过《关于注销全资子公司的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》（公示序号2023-031）。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第六次会议决议。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

二二三年五月十八日