浙江省中欣氟材有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002915证券简称：中欣氟材公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省中欣氟材有限责任公司（下称“企业”）定为2023年5月19日（星期五）14:00举办2022年年度股东大会。主要内容详细公司在2023年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-028）。此次股东会将采取当场网络投票和网上投票相结合的，现对公司召开2022年年度股东大会再度提醒公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日09:15至15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票及网上投票相结合的。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

同一投票权只能选当场网络投票和网络投票方法中的一种。同一投票权发生反复投票选举以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月12日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）截至除权日2023年5月12日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：宁波杭州湾上虞区经济开发区经十三路五号企业研发基地一楼视频会议室

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

之上提案早已企业第六届股东会第八次大会、第六届职工监事第七次会议审议根据，主要内容详细公司在同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

除之上提案需决议外，大会也将征求公司独立董事宋云平先生、余劲松老先生、张褔利老先生、倪宣明老先生、杨忠智老先生、袁康先生和苏为科老先生2022年度述职报告，该个人述职做为2022年年度股东大会的一个议程安排，但不当作提案开展决议。

特别提示：

提案5须以特别决议一致通过，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据即为合理。此外均是普通决议，应该由参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有投票权二分之一之上根据。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，此次股东会凑合之上提案5、提案8、提案10-15对中小股东的投票表决状况推行独立记票并立即公布公开投票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案10。提案10应回避表决的相关性股东名称为：浙江省云朵盛业控股有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴市中玮投资合伙企业（有限合伙企业）、袁少岚。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年5月18日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、备案地址：宁波杭州湾上虞区经济开发区经十三路五号企业董事会办公室

3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，须持身份证、法人代表身份证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；法人代表授权委托人列席会议的，须持委托代理人个人身份证、法人代表开具的法人授权书、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记。

（2）法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，须持授权委托人个人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、股东账户卡和受托人身份证补办登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件二），便于备案确定。发传真在2023年5月18日在下午16:30前送到至本企业董事会办公室。来信请寄：宁波杭州湾上虞区经济开发区经十三路五号企业董事会办公室，邮政编码：312369（信封袋请注明“股东会”字眼）。拒绝接受手机备案，信件或发传真以到达公司的为准。

4、此次会议拒绝接受手机备案，参加现场会议公司股东及股东委托代理人务请于会议开始前30分钟抵达现场办理每日签到登记，并带上相关证明正本，便于认证进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）大会手机联系人：袁少岚

（二）联系方式：0575-82738093

（三）发传真：0575-82737556

（四）联络电子邮件：ysl@zxchemgroup.com

（五）大会花费：交流会开会时间大半天，参会公司股东吃住交通出行自立。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第八次会议决议；

2、企业第六届职工监事第七次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

七、附件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：出席会议公司股东申请表；

配件三：法人授权书。

特此公告。

浙江省中欣氟材有限责任公司股东会

2023年5月17日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362915”，网络投票称之为“中欣网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数：

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月19日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江省中欣氟材有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

配件三：

浙江省中欣氟材有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由__________（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加浙江省中欣氟材有限责任公司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式按下列建议委托履行投票权：

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人（法人代表）签字：

受托人持股数（股）：

受托人股权特性：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕

注：

1、对非累积投票的提案，如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。针对累积投票的提案，请于相匹配提案相对应空白填写转投考生的竞选投票数。

2、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、受托人为基准时要加盖公章然后由法人代表签定，受托人为普通合伙人的时候由受托人签名。

4、法人授权书请按此，打印或者按之上文件格式自做均合理。