北京市声迅电子器件有限责任公司 单独董事提名人申明

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-034

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

提名人北京市声迅电子器件有限责任公司股东会现将候选人吴甦为北京声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、被提名人不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、本提名人早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月16日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-035

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人北京市声迅电子器件有限责任公司股东会现将候选人庞俊巍为北京声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、被提名人不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、本提名人早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月16日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-031

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

第四届职工监事第十九次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十九次大会于2023年5月12日以专职人员送达的方式通告整体公司监事。大会于2023年5月16日在公司会议室以现场会议形式举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。企业监事长季景张先生组织此次会议，一部分高管人员出席了大会。

此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会审议通过了如下所示决定：

1、表决通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

由于我们公司第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，当中1名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举，2名非职工代表监事，由企业股东会投票选举。公司监事会允许候选人贾丽妍女性、杨志刚先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东会议决议根据的时候起三年。

对于该侯选人逐一决议情况如下：

1.1候选人贾丽妍为公司发展第五届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

1.2候选人杨志刚为公司发展第五届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

《关于监事会换届选举的公告》详细《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本提案尚须递交股东大会审议，并把采用累积投票制对每一位非职工代表监事侯选人开展决议。

职工监事进行换届以前，企业在职公司监事将根据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行对应的岗位职责与义务。

三、备查簿文档

第四届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司职工监事

2023年5月17日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-030

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

第四届董事会第二十四次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议于2023年5月12日以专职人员送达的方式通告整体执行董事。大会于2023年5月16日在公司会议室以当场表决方式举办，例会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人，监事、高管人员出席了大会。会议由董事长谭政集结并组织。

此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了如下所示决定：

1、表决通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

由于我们公司第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会核查，董事会允许候选人谭政老先生、聂蓉女性、李丹丹女性为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东会议决议根据的时候起三年。

对于该侯选人逐一决议情况如下：

1.1候选人谭政为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

1.2候选人聂蓉为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

1.3候选人李丹丹为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事从此事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网。

《关于董事会换届选举的公告》详细《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本提案尚须递交股东大会审议，并把采用累积投票制对每一位非独立董事侯选人开展决议。

2、表决通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

由于我们公司第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会核查，董事会允许候选人吴甦老先生、庞俊巍老先生、丛培红女性为公司发展第五届股东会独董侯选人，任职期自股东会议决议根据的时候起三年。

对于该侯选人逐一决议情况如下：

2.1候选人吴甦为公司发展第五届股东会独董侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

2.2候选人庞俊巍为公司发展第五届股东会独董侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

2.3候选人丛培红为公司发展第五届股东会独董侯选人

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事从此事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详细《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本提案尚须递交股东大会审议。董事侯选人任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，即可提交公司股东大会审议，并把采用累积投票制对每一位独董侯选人开展决议。

3、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：赞同6票；抵制0票；放弃0票。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

以上提案第1、2项要递交企业2022年年度股东大会决议。股东会竞选出第五届监事会成员以前，企业在职执行董事、高管人员将根据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行对应的岗位职责与义务。

三、备查簿文档

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第二十四次会议相关事宜自主的建议；

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-041

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品2022年年度销售业绩及总体生产经营情况，企业将在2023年5月23日（星期二）在下午15:00-17:00举行2022本年度在网上业绩说明会。此次业绩说明会将采取深圳交易所所提供的“互动易”服务平台选用网络远程的形式举办，投资人可登录“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道参加此次业绩说明会。

企业出席本次业绩说明会工作的人员有：董事长、经理谭政老先生，独董丛培红女性，财务经理、董事长助理李丹丹女性，保荐代表人邵晓宁先生。

为广泛征求投资人的意见建议、提高沟通交流的目的性，现将此次业绩说明会提早给投资者公开招募有关问题。投资人可提前登录“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云采访”频道进入公司2022本年度业绩说明会网页页面开展提出问题。公司将在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

董事会及经营由衷的感谢广大投资者对企业的关注和适用，热烈欢迎投资人积极开展此次在网上业绩说明会！

北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-042

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

有关证券事务代表离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到企业证券事务代表石兵霞女性递交书面离职报告。石兵霞女性个人原因申请办理辞掉企业证券事务代表职位，离职报告自送到股东会的时候起起效。其负责任的工作中已成功工作交接，其离职也不会影响企业相关工作顺利开展。离职后，石兵霞女性辞去企业一切职位。

石兵霞女士在企业任职期尽职尽责、勤勤恳恳，在企业先发股权融资、规范运作、信息公开、投资者关系管理、并购重组等多个方面起着至关重要的作用，公司及股东会并对为企业发展所作出的巨大贡献表明由衷的感谢！

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会将尽快聘用合乎任职要求的行业人士出任证券事务代表，帮助董事长助理做好工作。

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月17日