3、依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，股东大会审议事宜危害中小股东权益的，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

4、此次股东大会审议事宜所涉及到的执行董事、公司监事竞选的议案8、9、10，公司股东网络投票推行累积投票制。提案所涉及到的的独董竞选事宜，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司股东对总提议100进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1、法人股东应持身份证和股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证扫描件申请办理登记。

2、公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件申请办理登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的法人授权书、加盖公章公司股东营业执照副本复印件申请办理登记。

3、公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案，电子邮箱或信件以送到公司的为准（须拨打电话确定但拒绝接受手机备案）。

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

（二）备案时长：2023年6月2日早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30，电子邮箱或信件以到达公司的为准。

（三）当场备案地址：北京海淀区丰豪大道9号楼11栋楼公司会议室。

信件请寄：北京海淀区丰豪大道9号楼11栋楼公司会议室，收货人：李丹丹，邮政编码100094（信封袋请注明“股东会”）。

电子邮件：ir@telesound.com.cn

手机：010-62980022

（四）此次会议开会时间预估大半天；列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会第二十四次会议决议；

3、第四届职工监事第十八次会议决议；

4、第四届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月17日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363004

2、网络投票通称：SXGF网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月6日股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月6日（当场股东会举办当天）早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（我们公司）做为北京市声迅电子器件有限责任公司公司股东，兹授权老先生/女性（身份证号：），意味着自己（我们公司）参加北京市声迅电子器件有限责任公司2022年年度股东大会，并在会议上意味着自己（我们公司）履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。有效期限自签署日至此次股东会完毕。自己（我们公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（我们公司）担负。网络投票标示如下所示：

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人持股数：

受托人股东账户号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受委托人签字（盖公章）：

授权委托时间：

委托期限：为自本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-033

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，公司监事会开展换届。现就相关情况公告如下：

2023年5月16日，公司召开第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。依据《公司章程》要求，企业第五届监事会成员3名，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会允许候选人贾丽妍女性、杨志刚先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。（候选人简历附后）

企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人要递交企业股东大会审议，采用累积投票制开展逐一决议。经公司股东大会审议成功后，非职工代表监事将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的第五届职工监事。

为确保职工监事正常运转，在新一届公司监事上任前，企业第四届职工监事在职公司监事依然会根据法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定继续履行相对应岗位职责。

企业第四届监事会成员在任职期尽职尽责、尽职履责，为推动企业规范运作和健康发展发挥了积极作用，企业对广大公司监事在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司职工监事2023年5月17日

附：第五届职工监事非职工代表监事候选人简历

贾丽妍女性，1973年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1996年8月至1999年5月，任北京水泥机械总厂人事部门员工、负责人；1999年5月至2007年3月，任声迅比较有限研发工程师；2007年3月至2009年，任声迅比较有限工程项目经理；2009年至2010年12月，任声迅比较有限研发部门副总；2010年12月至2017年12月，任声迅股权研究所副总；2018年1月至2018年12月，任声迅股权信息系统集成业务部副总；2019年1月至2019年12月，任声迅股权研究所科学研究管理部门主管；2020年1月迄今，任声迅股权研究院副院长。2010年12月迄今，任声迅股权公司监事。

截止到本公告日，贾丽妍女性持有公司股份29,700股，占公司总股本的0.0363%。贾丽妍女性与公司控股股东不会有关联性，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。

杨志刚老先生，1978年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1999年至2002年，任北京市协力金桥信息系统集成有限责任公司技术工程师；2002年至2005年，任北京汇变通业科技有限公司业务经理；2005年至2007年，任北京世纪亚安科技水平发展有限公司副总经理；2007年7月至2010年12月，任声迅比较有限信息系统集成事业部总经理；2010年12月迄今，任声迅股权信息系统集成事业部总经理；2017年12月迄今，任声迅股权公司监事。

截止到本公告日，杨志刚老先生不持有公司股份，与公司控股股东不会有关联性，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-032

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市声迅电子器件有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，董事会开展换届。现就相关情况公告如下：

2023年5月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。依据《公司章程》要求，企业第五届监事会成员6名，在其中非独立董事3名，独董3名。经董事会提名委员会审批，股东会允许候选人谭政老先生、聂蓉女性、李丹丹女性为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人，允许候选人吴甦老先生、庞俊巍老先生、丛培红女性为公司发展第五届股东会独董侯选人，任职期自企业股东会议决议根据之日起三年。企业在职独董发布了赞同的单独建议。（候选人简历附后）

企业第五届股东会侯选人中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，企业不设置员工代表董事。独董侯选人人数未小于董事数量的三分之一。公司已经依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的需求，将独董考生的详细资料在深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示，独董考生的任职要求和自觉性须深圳交易所审批情况属实后，即可提交公司股东大会审议，采用累积投票制开展逐一决议。

为确保股东会正常运转，在新一届执行董事上任前，企业第四届董事会在职执行董事依然会根据法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定继续履行相对应岗位职责。

企业第四届董事会组员在任职期尽职尽责、尽职履责，为推动企业规范运作和健康发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月17日

附：第五届股东会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谭政老先生，1961年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师。1984年8月至1987年8月，任湖南科技大学自动化系助课；1987年9月至1989年8月，清华无线通信系入读；1989年9月至1994年1月任北京市星辰智能计算机研究院院长；1994年1月至2010年12月任声迅比较有限老总、经理；2010年12月迄今，任声迅股权老总、经理。

截止到本公告日，谭政老先生立即持有公司股份11,735,400股，占公司总股本的14.34%，根据公司控股股东江苏省天福集团有限公司操纵公司股权29,590,000股，占公司总股本的36.16%。谭政老先生之妻聂蓉女性持有公司股份3,801,600股，的儿子谭天老先生持有公司股份1,320,000股，谭政、聂蓉、谭天为公司实际控制人。此外，谭政先生与别的持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。

聂蓉女性，1963年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师、高级项目经理。1984年8月至1991年7月，任湖南长沙市机电部第四十八研究室技术工程师；1991年8月至1993年12月，任广东省星辰电子器件公司总部技术工程师；1994年1月至2010年12月，任声迅比较有限执行董事、副总；2010年12月迄今，任声迅股权执行董事、副总。

截止到本公告日，聂蓉女性持有公司股份3,801,600股，与其说夫谭政老先生、他的儿子谭天老先生同是公司实际控制人。此外，聂蓉女性与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。

李丹丹女性，1981年12月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历。2007年7月至2008年6月，任河北省湖大创新教育发展趋势有限责任公司证券事务代表；2008年10月至2009年10月，任九阳股份有限责任公司投资者互动主管；2009年10月至2010年12月，任北京市算通科技发展趋势有限责任公司证券事务代表；2010年12月至2015年1月，任声迅股权证券事务部经理；2015年1月至2016年2月，任声迅股权证券事务部经理兼财务部门副总；2016年2月到2017年6月，任声迅股权财务部门经理；2017年6月至2022年3月，任声迅股权财务经理；2022年3月迄今，任声迅股权财务经理兼董事长助理。

截止到本公告日，李丹丹女性不持有公司股份，与公司控股股东不会有关联性，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。

二、独董候选人简历

吴甦老先生，1963年3月出世，中国籍，无海外居留权，博士学历。1994年6月至1995年6月，任清华机械工程系老师；1995年7月至2001年9月，任清华机械工程系副教授职称；2001年10月迄今，任清华工业工程系专家教授。期内任清华工业工程系办公室主任。在职清华质量与可靠性研究院副院长，出任中国质量万里行权威专家委员会副主任委员，中国航天科工集团品质与靠谱研究中心专家指导委员会委员，中国食品安全研究和教育联盟副会长。

截止到本公告日，吴甦老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。吴甦老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

庞俊巍老先生，1968年11月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历，有着侓师、会计、国际性注册会计师、注册税务师、证券从业考试、证券从业资格等从业资格证。2006年至2015年期内就职于金融类公司或投资管理公司，2015年至2021年期内就职于法律事务所。2022年迄今任北京市巨大律师事务所主任。

截止到本公告日，庞俊巍老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。庞俊巍老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

丛培红女性，1975年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，中国注册会计师、高级会计、我国注册税务师、国际会计师公会VIP（AAIA）、高端信用管理师、绩效评价师。2017年2月到2022年11月任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2022年11月迄今任中税网（北京市）会计事务所（特殊普通合伙）高级副总裁、合作伙伴。2022年5月迄今任声迅股权独董。

截止到本公告日，丛培红女性未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司其他执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不属于“失信执行人”。丛培红女性已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-039

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

独董侯选人申明

申明人丛培红，做为北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、自己不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在出任该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力尽职履责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：丛培红

2023年5月16日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-037

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

独董侯选人申明

声明人吴甦，做为北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详尽说明：

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、自己不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

声明人（签定）：吴甦

2023年5月16日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-038

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

独董侯选人申明

声明人庞俊巍，做为北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、自己不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

声明人（签定）：庞俊巍

2023年5月16日

证券代码：003004证券简称：声迅股权公示序号：2023-036

债卷编码：127080债卷通称：声迅可转债

北京市声迅电子器件有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人北京市声迅电子器件有限责任公司股东会现将候选人丛培红为北京声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任北京市声迅电子器件有限责任公司第五届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、被提名人不是被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、本提名人早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：北京市声迅电子器件有限责任公司股东会

2023年5月16日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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北京市声迅电子器件有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

北京市声迅电子器件有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知