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广州汽车集团有限责任公司 第六届股东会第39次会议决议公示
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A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：临2023-042
H股编码：02238H股通称：东风汽车集团
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
广州汽车集团有限责任公司（以下简称“我们公司”或“企业”）第六届股东会第39次会议于2023年5月17日(星期三)以通信方式举办。此次应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。并且经过与会董事投票选举，审议通过了如下所示事宜：
一、审议通过了《关于广汽丰田480D项目的议案》。允许合伙制企业广汽丰田汽车有限责任公司480D项目的实施，工程总投资108,095万余元，自有资金自筹资金处理。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
二、审议通过了《关于2023年度经营责任书的议案》。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。冯兴亚执行董事、陈小沐执行董事、陈茂善执行董事回避表决。
特此公告。
广州汽车集团有限责任公司股东会
2023年5月17日
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