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河北亨通光电有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600487证券简称：亨通光电公示序号：2023-030号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：江苏苏州市吴江区中山北路2288号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加1人，老总崔巍出席本次大会，执行董事钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良、张建峰、褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉因国家公务缘故未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，监事长虞卫兴出席本次大会，公司监事徐晓伟、孙建锋因国家公务缘故未出席本次大会；
3、董事长助理顾怡倩出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2022年度执行董事、公司监事、高管人员薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关制订《亨通光电未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关资产重组控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关新增加为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2017年非公开发行剩下募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
注：公司控股股东亨通集团有限责任公司拥有亨通光电586,229,925股，控股股东崔根良老先生拥有亨通光电95,294,433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合拼拥有亨通光电681,524,358股,占公司总股本的27.63%，所以将崔根良老先生列入持仓5%之上普通股票公司股东测算。
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
注：提案7决议占比数量和各分项目值总和末尾数不一致的状况，是由四舍五入原因导致。
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案5、提案9和议案10涉及到以特别决议根据的议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、此次会议中的所有提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳承义法律事务所
侓师：鲍金桥、万晓宇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和决议结论均达到法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次股东会根据的相关决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
河北亨通光电有限责任公司
2023年5月18日
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