东莞司米橱柜科学合理艺术家居有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002853证券简称：司米橱柜公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、此次股东会无否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的情况。

一、会议召开的现象

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）14:30逐渐。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月17日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月17日9:15-15:00。

2、会议召开地址：广东中山市石岐区海景路1号企业一楼会议厅

3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的举办

4、会议召集人：东莞司米橱柜科学合理艺术家居有限责任公司（下称“企业”）股东会

5、会议主持：董事长马礼斌老先生

6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

二、大会的参加状况

1、列席会议整体情况

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共21人，意味着有投票权股权106,134,119股，占公司有投票权股权总量的56.8953%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及侓师参加或出席了此次会议。

2、现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共6人，意味着有投票权股权72,363,684股，占公司有投票权股权总量的38.7920%。

3、根据网上投票状况

根据网上投票股东共15人，意味着有投票权股权33,770,435股，占公司有投票权股权总量的18.1033%。

4、中小股东整体情况

中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

进行现场和网络投票的中小股东共16人，意味着有投票权股权8,115,760股，占公司有投票权股权总量的4.3506%。

三、提议决议表决状况

此次会议选用当场记名投票与网上投票相结合的方式决议，参会公司股东及股东委托代理人决议并通过了下列提议：

1、《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

2、《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

3、《2022年年度报告及其摘要》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

4、《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

5、《2023年度财务预算报告》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

8、《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确认及2023年薪酬方案》

总决议状况：

允许33,779,835股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：关系公司股东马礼斌老先生、马瑜霖女性、黄霞女性已对该提议开展回避表决。本提议得到根据。

9、《关于公司监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

10、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议为尤其决议事宜，已经获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

11、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

总决议状况：

允许80,470,044股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：关系公司股东珠海市鸿禄企业经营管理合作经营企业（有限合伙企业）及其一致行动人共青城齐利股份投资合伙企业（有限合伙企业）已对该提议开展回避表决。本提议得到根据。

13、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许106,134,119股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东投票选举状况：

允许8,115,760股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：本提议得到根据。

14、《关于补选公司非独立董事的议案》

本提议以总计投票方式竞选，实际决议情况如下：

总决议状况：

14.01《关于补选周安瀰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

允许106,133,019股

14.02《关于补选李文轩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

允许106,133,019股

在其中，中小股东投票选举状况：

14.01《关于补选周安瀰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

允许8,114,660股

14.02《关于补选李文轩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

允许8,114,660股

决议结论：周安瀰老先生、李文轩老先生当选为企业第三届股东会非独立董事。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省信达法律事务所；

2、印证侓师名字：张山林、金川；

3、总结性建议：东莞司米橱柜科学合理艺术家居有限责任公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，非常符合现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，此次股东会的决议程序合法，大会所形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2022年年度股东大会决议》合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、广东省信达法律事务所有关广东省司米橱柜科学合理艺术家居有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞司米橱柜科学合理艺术家居有限责任公司

股东会

二二三年五月十八日