我国神华能源有限责任公司 有关举办2022本年度公司股东周年大会、 2023年第一次A股类型股东大会工作的通知

证券代码：601088证券简称：中国神华公示序号：2023-026

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年6月16日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次：2022本年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月16日早上9:00、10:00先后举办

举办地址：北京东城区安德路16号汇能集团商务大厦C座19层1906会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

(一)2022本年度公司股东周年大会决议提案及网络投票股东类型

(二)2023年第一次A股类型股东大会决议提案及网络投票股东类型

特别提醒：

因为网络投票系统限制，我们公司对此次股东会设置一个网上投票对话框，提示A股公司股东留意：全部参与网上投票的A股公司股东对2022本年度公司股东周年大会提案12《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》的拉票建议，将视作其对于2023年第一次A股类型股东大会提案1《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》做出同样的网络投票建议。

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已我们公司第五届股东会第二十次大会、第二十一次大会及第五届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细我们公司2023年3月25日、2023年4月29日上海证券交易所网址公布的2022年报（含董事会报告、职工监事汇报）、2022年度审计报告、利润分配方案公示、聘任会计事务所公示、股东会决议公示（含《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权议案》详细信息）、监事会决议公示、日常关联方交易公示、有关与国家能源投资集团有限公司签定附条件生效的《避免同业竞争协议之补充协议（二）》的通知等。

此次股东会会议资料将再行发布。

2.特别决议提案：2022本年度公司股东周年大会提案12及其2023年第一次A股类型股东大会提案1

3.对中小股东独立记票的议案：2022本年度公司股东周年大会提案3-12

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：2022本年度公司股东周年大会提案8-11

应回避表决的相关性股东名称：国家能源投资集团有限公司

5.涉及到优先股参加决议的议案：不适合

6.2022本年度公司股东周年大会也将征求我们公司独立非执行董事个人工作总结（该报告不用决议）。详细我们公司于2023年3月28日上海证券交易所网址公布的《中国神华独立董事2022年度述职报告》。

7.按照本企业章程要求，直接或是总计持有公司百分之三之上股权股东能够明确提出股东会临时性提议。临时性提议必须符合本企业章程、发售地管控标准（包含独立非执行董事就职资格审查）等规定。

8.我们公司还将在2023年6月16日当天在公司股东周年大会、A股类型股东大会以后，举办2023年第一次H股类型股东大会，决议《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》。H股公司股东请查询与本公告与此同时公布的H股有关公示。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既可登陆交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，也可登陆互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东，根据上海交易所股东会网络投票系统参加此次股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票系统或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的本自然人股东有权利参加我们公司2022本年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东大会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。H股公司股东请查询与本公告与此同时公布的H股有关公示。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

(一)拟列席会议股东及公司股东委托代理人应当于2023年6月13日（星期二）或该日之前，将列席会议的回执表以送递、邮递或发传真方法送到至本企业，回执表详细本公告配件。

(二)同时符合参加标准股东及公司股东委托代理人如欲参加现场会议，须提供以下备案材料：

1.法人股东：自己身份证原件、股东账户卡或公司股东身份证明材料；授权委托人列席会议的，应提交书面形式受权委托书原件、出席人身份证原件、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡或公司股东身份证明材料。

2.公司股东：企业法人列席会议的，应提交盖上法人公章的营业执照副本复印件、自己身份证原件等凭据；授权委托人列席会议的，应提交盖上法人公章的营业执照副本复印件、书面形式受权委托书原件、出席人身份证原件等凭据。

六、其他事宜

(一)当场参会的公司股东及股东委托代理人出席本次公司股东周年大会、A股类型股东大会的来回交通出行及住宿费自立。

(二)注册地址和办公地点：北京东城区安定门西东大街22号（邮编：100011）

(三)我们公司H股公司股东出席会议事宜请参阅我们公司于香港联合交易所有限责任公司披露易网址（www.hkexnews.hk）公布的股东会通知。

(四)大会联系电话

手机：(010)58131088

发传真：(010)58131814

电子邮件：ir@csec.com

(五)备查簿文档：我们公司第五届股东会第二十次大会、第二十一次会议决议，及其第五届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

承我国神华能源有限责任公司股东会命

财务主管、董事长助理

宋静刚

2023年5月18日

配件：1.2022本年度公司股东周年大会法人授权书

2.2022本年度公司股东周年大会回执表

3.2023年第一次A股类型股东大会法人授权书

4.2023年第一次A股类型股东大会回执表

配件1

2022本年度公司股东周年大会法人授权书

我国神华能源有限责任公司：

兹委托交流会现任主席（注1）或_______________老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022本年度公司股东周年大会，并委托履行投票权。

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

（授权委托交流会现任主席时，可不填）

授权委托日期：年月日

注：

1.如授权委托交流会现任主席之外人员为首，请把“交流会现任主席或”字眼删除，并且在空栏内填上拟委派代表的名字。如授权委托交流会现任主席网络投票，可不填受委托人名字、身份证号码、联系方式和签字。

2.受托人需在法人授权书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，做出网络投票标示。受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。除非是受托人在法人授权书还有另外标示，不然除2022本年度公司股东周年大会通告所述决议案外，受委托人亦有权利就宣布提呈2022本年度公司股东周年大会的所有决议案自主酌情考虑网络投票。

3.本法人授权书需要由受托人或委托人以正式的书面形式授权委托代理人签定。如持股人为法人代表，则法人授权书务必盖紧法人代表图章，或经过其法定代表人获正规受权签定法人授权书的委托代理人亲笔写签定。如法人授权书由委托人的委托代理人签定，则受权该委托代理人签订的授权证书或其它授权文件需要经过公正。

4.A股公司股东最晚须于股东会举办时长24小时前将法人授权书，连着受权签定本法人授权书并且经过公正之授权证书或其它授权文件送到、发传真或发送邮件至我国神华能源有限责任公司董事会办公室，详细地址为北京东城区安定门西东大街22号汇能集团商务大厦A座1003室，邮编100011，发传真(010)58131814，电子邮件ir@csec.com，即为合理。

5.本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件2

2022本年度公司股东周年大会回执表

致我国神华能源有限责任公司：

自己（我们公司）（注1）（名字/公司全称）为我国神华能源有限责任公司A股公司股东。自己（我们公司）拟参加（亲自或委派代表）于2023年6月16日（星期五）在北京东城区安德路16号汇能集团商务大厦C座19层1906会议室举行的国内神华能源有限责任公司2022本年度公司股东周年大会，特此通知。

注：

1.公司股东中文姓名或法人股东公司全称请使用正楷字体填好；股东名称需与我们公司股份公司章程中所载的名字同样。

2.已填妥及签订的回执表，请在2023年6月13日（星期二）或先前以送递、邮递、发传真或电子邮件方法交还我国神华能源有限责任公司董事会办公室，详细地址为北京东城区安定门西东大街22号汇能集团商务大厦A座1003室，邮编100011，发传真(010)58131814，电子邮件ir@csec.com。

配件3

2023年第一次A股类型股东大会法人授权书

我国神华能源有限责任公司：

兹委托交流会现任主席（注1）或老先生（女性）意味着自己（或我们公司）参加2023年6月16日举行的贵司2023年第一次A股类型股东大会，并委托履行投票权。

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

(授权委托交流会现任主席时，可不填)

授权委托时间：时间日期

注：

1.如授权委托交流会现任主席之外人员为首，请把“交流会现任主席或”字眼删除，并且在空栏内填上拟委派代表的名字。如授权委托交流会现任主席时，可不填受委托人名字、身份证号码、联系方式和签字。

2.受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，做出网络投票标示。受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。除非是受托人在法人授权书还有另外标示，不然除2023年第一次A股类型股东大会通告所述决议案外，受委托人亦有权利就宣布提呈此次类型股东大会的所有决议案自主酌情考虑网络投票。

3.本法人授权书需要由受托人或委托人以正式的书面形式授权委托代理人签定。如持股人为法人代表，则法人授权书务必盖紧法人代表图章，或经过其法定代表人获正规受权签定法人授权书的委托代理人亲笔写签定。如法人授权书由委托人的委托代理人签定，则受权该委托代理人签订的授权证书或其它授权文件需要经过公正。

4.A股公司股东最晚须于交流会举办时长24小时前将法人授权书，连着受权签定本法人授权书并且经过公正之授权证书或其它授权文件送到、发传真或发送邮件至我国神华能源有限责任公司董事会办公室，详细地址为北京东城区安定门西东大街22号汇能集团商务大厦A座1003室，邮编100011，发传真(010)58131814，电子邮件ir@csec.com，即为合理。

5.本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件4

2023年第一次A股类型股东大会回执表

致我国神华能源有限责任公司：

自己（我们公司）（注1）（名字/公司全称）为我国神华能源有限责任公司A股公司股东。自己（我们公司）拟参加（亲自或委派代表）于2023年6月16日（星期五）在北京东城区安德路16号汇能集团商务大厦C座19层1906会议室举行的国内神华能源有限责任公司2023年第一次A股类型股东大会，特此通知。

注：

1.公司股东中文姓名或法人股东公司全称请使用正楷字体填好；股东名称需与我们公司股份公司章程中所载的名字同样。

2.已填妥及签订的回执表，请在2023年6月13日（星期二）或先前以送递、邮递、发传真或电子邮件方法交还我国神华能源有限责任公司董事会办公室，详细地址为北京东城区安定门西东大街22号汇能集团商务大厦A座1003室，邮编100011，发传真(010)58131814，电子邮件ir@csec.com。