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广东省向阳电子器件科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：002981证券简称：朝阳科技公示序号：2023-020
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况：
（1）现场会议举办时长：2023年5月16日在下午14:30。
（2）网上投票时长：2023年5月16日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。
（3）现场会议举办地址：广东东莞市企石镇旧围工业园区广东省向阳电子器件科技发展有限公司会议厅。
（4）会议召开方法：采用当场网络投票和网上投票相结合的。
（5）股东会召集人：董事会。
（6）现场会议节目主持人：董事长沈庆凯老先生。
此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等相关规定。
2、公司股东参加状况：
公司股东参加的整体情况：出席本次大会股东及公司股东法定代理人总共7人，意味着股权72,011,100股，占公司有投票权股权总量的75.0116%，在其中：参加现场会议股东及公司股东法定代理人4人，意味着股权72,000,000股，占公司有投票权股权总量的75.0000%；根据网上投票股东3人，意味着股权11,100股，占公司有投票权股权总量的0.0116%。
出席本次大会除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司股份占比5%之上股东之外的公司股东以及股东代表（下称“中小股东”）3人，意味着股权11,100股，占公司有投票权股权总量的0.0116%。
3、董事、公司监事、董事长助理以及公司聘用律师参加了此次股东会，企业别的高管人员出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
5、表决通过《2022年度利润分配预案》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许10,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的90.9910%；抵制1,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的9.0090%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
6、表决通过《关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
决议状况：允许72,010,100股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占列席会议无关系公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许10,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的90.9910%；抵制1,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的9.0090%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
上海锦天城（广州市）法律事务所鲁丽莎侓师、聂昕侓师出席本次大会进行了现场印证并提交了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
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四、备查簿文档
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年5月16日
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