江苏中利集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002309证券简称：ST中利公示序号：2023-065

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会举办期内无提升、变更或否定提案的现象。

2、此次股东会举办期内无涉及到变动上次股东会议决议的现象。

3、提案4、6、7、8归属于危害中小股东权益的重大事情，企业对中小股东决议独立记票；提案6关系公司股东都已回避表决。

一、会议召开状况

1、召集人：我们公司第六届股东会

2、表决方式：当场网络投票、网上投票相结合的。

3、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14点30分。

（2）网上投票时长：2023年5月16日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15-在下午15:00阶段的随意时长。

4、现场会议举办地址：江苏省常熟市东南方开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议厅。

5、会议主持：老总王伟峰老先生。

6、大会工作的通知：公司在2023年4月22日在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）发表了《江苏中利集团股份有限公司2022年度股东大会通知》（公示序号：2023-054）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、大会的参加状况

（一）出席本次股东会股东及股东代表共29人，意味着有投票权股权217,514,828股，占公司总股本的24.9505%。在其中：

1、当场列席会议状况

出席本次现场会议股东及股东代表共10人，意味着有投票权股权176,566,262股，占公司总股本的20.2534%。

2、网上投票状况

通过互联网和交易软件网络投票股东共19人，意味着有投票权股权40,948,566股，占公司股权总额4.6971%。

（二）参加此次会议表决的中小股东共26人，意味着有投票权股权52,614,166股，占公司股权总额6.0352%。

会议由老总王伟峰老先生组织，董事、公司监事列席会议，公司高级管理人员列席。北京市观韬中茂（上海市）律师事务所律师出席本次股东会并且对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。

三、提案决议表决状况

这次股东会以当场网络投票、网上投票相结合的举办，决议并通过了下列提案：

1、决议并通过了《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,125,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4417%；抵制3,388,650股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5579%；放弃900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%。

决议结论根据。

2、决议并通过了《2022年度监事会工作报告》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,120,378股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4394%；抵制3,393,550股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5601%；放弃900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%。

决议结论根据。

3、决议并通过了《2022年度财务决算报告的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,121,178股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4398%；抵制3,388,650股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5579%；放弃5,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0023%。

决议结论根据。

4、决议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,121,178股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4398%；抵制3,388,650股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5579%；放弃5,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0023%。

在其中，中小股东的决议情况如下：允许49,220,516股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.5499%；抵制3,388,650股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.4406%；放弃5,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0095%。

决议结论根据。

5、决议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,120,378股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4394%；抵制3,388,650股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5579%；放弃5,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0027%。

决议结论根据。

6、决议并通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为41,204,166股。允许37,809,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的91.7619%；抵制3,388,650股，占列席会议全部公司股东持有股份的8.2240%；放弃5,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0141%。

在其中，中小股东的决议情况如下：允许37,634,716股，占列席会议的中小投资者持有股份的91.7267%；抵制3,388,650股，占列席会议的中小投资者持有股份的8.2591%；放弃5,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0141%。

决议结论根据。

7、决议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许177,441,262股，占列席会议全部公司股东持有股份的81.5766%；抵制40,072,666股，占列席会议全部公司股东持有股份的18.4230%；放弃900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%。

在其中，中小股东的决议情况如下：允许12,540,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的23.8350%；抵制40,072,666股，占列席会议的中小投资者持有股份的76.1633%；放弃900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0017%。

决议结论根据。

8、决议并通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许177,441,262股，占列席会议全部公司股东持有股份的81.5766%；抵制40,072,666股，占列席会议全部公司股东持有股份的18.4230%；放弃900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%。

在其中，中小股东的决议情况如下：允许12,540,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的23.8350%；抵制40,072,666股，占列席会议的中小投资者持有股份的76.1633%；放弃900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0017%。

决议结论根据。

9、决议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

决议结论：利用现场会议和网络投票方法参加决议的是投票权的股权数量为217,514,828股。允许214,120,378股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4394%；抵制3,393,550股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5601%；放弃900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%。

决议结论根据。

四、独董个人述职状况

此次股东大会上，公司独立董事向大会进行了独董2022年度述职报告。

五、侓师开具的法律意见

北京市观韬中茂（上海市）法律事务所陈洋侓师、王梦莹侓师参加并承载了此次股东大会决议，觉得公司本次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员及其会议召集人资格均真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。

六、备查簿文档

1.江苏中利集团股份有限公司2022年年度股东大会决定；

2.北京市观韬中茂（上海市）法律事务所有关江苏中利集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司股东会

2023年5月16日