珠海市安联锐视科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：301042证券简称：安联锐视公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会不会有否定提案的情况；

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1.会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年5月16日（星期二）16:00

（2）网上投票时长：根据深圳交易所系统软件网络投票时间是在2023年5月16日的股票交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月16日9：15-15：00。

2.现场会议地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

3.举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的

4.召集人：股东会

5.节目主持人：董事长徐进

6.此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1.公司股东参加的整体情况：出席本次大会股东及公司股东委托代理人24人，意味着股权47,982,700股，占公司有投票权股权总量的69.1795%。在其中，进行现场网络投票参加股东12人，意味着股权35,048,000股，占公司有投票权股权总量的50.5307%；根据网上投票参加股东12人，意味着股权12,934,700股，占公司有投票权股权总量的18.6487%。

2.中小投资者参加的整体情况：出席本次大会的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）15人，意味着股权9,842,400股，占公司有投票权股权总量的14.1904%。在其中，进行现场网络投票参加的中小投资者6人，意味着股权7,533,000股，占公司有投票权股权总量的10.8608%；根据网上投票参加股东9人，意味着股权2,309,400股，占公司有投票权股权总量的3.3296%。

3.董事9人、公司监事3人，除执行董事李志洋、杨聪聪因工休假外，均参加了此次会议；企业一部分高管人员、民生工程证券股份有限公司保荐代表人、北京中伦律师事务所印证侓师出席了此次会议。

三、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，经讨论后决议结论如下所示：

1.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%；放弃4,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0100%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0925%；放弃4,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0488%。

决议结论：根据。

2.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

决议状况：允许47,971,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9773%；抵制6,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0144%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,831,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8893%；抵制6,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0701%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

4.审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

5.审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

决议状况：允许20,453,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9321%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0484%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0195%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

关系公司股东北京联众永盛科贸有限公司、徐进、李志洋、申雷、杨聪聪、庞继锋对于该提案回避表决。

6.审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

决议状况：允许45,878,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9697%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0216%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0087%。

在其中，中小投资者决议状况：允许7,738,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8207%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1277%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0516%。

决议结论：根据。

公司股东张萍丽、徐锦扬直接委托在职监事长徐学恩参加股东会，并委托履行投票权，对于该提案回避表决。

7.审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

8.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

9.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

10.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；放弃4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

11.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0206%；放弃4,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0083%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0406%。

决议结论：根据。

12.审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

决议状况：允许47,968,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9710%；抵制9,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%；放弃4,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0100%。

在其中，中小投资者决议状况：允许9,828,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8588%；抵制9,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0925%；放弃4,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0488%。

决议结论：根据。

该提案为特别决议事宜，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右允许，一致通过。

四、律师见证状况

1.法律事务所名字：北京中伦律师事务所

2.印证侓师名字：李伟、李博然

3.总结性建议：公司本次股东会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.珠海市安联锐视科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2.北京中伦律师事务所有关珠海市安联锐视科技发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

3.深圳交易所标准的其他资料。

珠海市安联锐视科技发展有限公司股东会

2023年5月16日