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慕思健康睡眠有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：001323证券简称：慕思股权公示序号：2023-018
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
此次股东会没有出现否定提议的情况。
此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长
1.现场会议时长：2023年5月16日（星期二）14:30
2.网上投票时长：2023年5月16日
在其中，选用深圳交易所网络投票系统，根据交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年5月16日9:15-15:00阶段的随意时长。
（二）现场会议举办地址：东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室
（三）会议召开方法：此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的
（四）召集人：董事会
（五）节目主持人：董事长王炳坤老先生
（六）大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东委托意味着共17人，意味着股权数量达到321,048,600股，占公司有投票权股权总量的80.2601%。在其中，参加此次股东会的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）共12人，意味着股权数量达到1,048,600股，占公司有投票权股权总量的0.2621%。
1.根据现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托意味着共9名，意味着股权数量达到320,014,200股，占公司有投票权股权总量的80.0015%。
2.根据网上投票参加状况
根据网上投票列席会议股东共8人，意味着股权数量达到1,034,400股，占公司有投票权股权总量的0.2586%。
（七）企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次股东会，企业整体高管人员、集团公司聘用的记录侓师出席了此次股东会。
（八）此次会议由董事会集结，老总王炳坤组织，此次会议以当场决议和网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。在其中：出席本次股东会现场会议股东以无记名决议的形式对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，并进行监票、记票，待网上投票结论出示后，监票人、计票人、记录侓师对公开投票进行统计，并当场公布了决议结论。此次股东会的集结及举办程序流程、表决方式、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场决议和网上投票结合的表决方式审议通过了如下所示提案：
（一）关于企业《2022年年度报告及其摘要》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（二）关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（三）关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（四）关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（五）关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（六）关于企业2022本年度利润分配预案的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
决议结论：根据。
（七）关于企业及分公司2023本年度向银行借款综合授信额度并为子提供担保的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（八）关于企业应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
决议结论：根据。
（九）关于企业2023本年度执行董事薪资（补贴）计划方案的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
决议结论：根据。
（十）关于企业2023本年度公司监事薪资（补贴）计划方案的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（十一）有关拟聘任企业2023年度审计报告组织的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
决议结论：根据。
（十二）有关确定2022本年度日常关联交易及其预估2023本年度日常关联交易的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
本提案关系公司股东东莞慕腾集团有限公司、东莞市慕泰实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）、王炳坤老先生、林集永老先生已回避表决，总计回避表决股权数316,100,000股。
决议结论：根据。
（十三）关于企业《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
1.总决议状况：
2.在其中，参会中小投资者的投票表决状况
决议结论：根据。
（十四）关于修订《公司章程》的议案
1.总决议状况：
决议结论：该项提案为尤其决议事宜，经出席本次股东会股东及公司股东委托意味着所持有效表决权的三分之二以上允许根据。
（十五）关于修订企业《股东大会议事规则》的议案
1.总决议状况：
决议结论：该项提案为尤其决议事宜，经出席本次股东会股东及公司股东委托意味着所持有效表决权的三分之二以上允许根据。
（十六）关于修订企业《募集资金管理制度》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
（十七）关于修订企业《关联交易管理制度》的议案
1.总决议状况：
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（深圳市）公司
2、侓师名字：余平米、赵朝辉
3、总结性建议：本所律师认为，贵司此次股东会的集结及举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、决议程序流程与议定结论等事项，合乎法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、国浩律师（深圳市）公司有关慕思健康睡眠有限责任公司2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
慕思健康睡眠有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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