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纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688697证券简称：纽威数控公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：苏州新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总郭国新老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、决议流程和决议方式均达到《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政规章和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人；执行董事卫继健，独董黄付中、马亚红因国家公务缘故休假未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
3、公司财务总监、董事长助理洪利清女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2022年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于签订战略合作意向书的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次决议提案议案3、5、8、9对中小股东展开了独立记票；
2、此次决议提案5，关系公司股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜（苏州市）法律事务所
侓师：张晨侓师、宋滕昊侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司股东会
2023年5月17日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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