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华能澜沧江水电工程有限责任公司有关 第三届股东会第十五次会议决议公示
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证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十五次例会于2023年5月16日以实地方法举办。会议报告已经在2023年5月4日以书面材料方法传出。此次会议应参加执行董事14人，亲身参加的执行董事11人，授权委托参加的执行董事3人，在其中副董李双友授权委托老总孙卫参加并决议，执行董事张玮平授权委托执行董事徐平参加并决议，执行董事张伟授权委托执行董事滕卫恒参加并决议。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。孙卫老总组织此次会议，会议审议并一致通过如下所示决定：
一、表决通过《关于选举公司副董事长的议案》。
允许竞选执行董事滕卫恒先生为企业副董，并任股东会发展战略与决策委员会委员会、提名委员会委员会。
任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年5月17日
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-030
华能澜沧江水电工程有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：云南昆明市官渡区新世纪城中路1号企业一楼多功能厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
企业2022年年度股东大会由董事长孙卫组织，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。股东会决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加9人，企业副董李双友，执行董事张玮平、张伟由于工作原因，无法参加股东会；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，监事长夏爱东，公司监事刘建、石青由于工作原因，无法参加股东会；
3、董事长助理邓炳超列席会议，其余部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用企业2023年度财务报表及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关提升企业银行间债务融资工具发售金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市海问（成都市）法律事务所
侓师：丁锋、刘颜
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会召集召开程序、召集人资格、参加现场会议股东或公司股东授权代理人资格和决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，大会的决议结论合理。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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