金诚信煤业管理方法有限责任公司 第五届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：603979证券简称：金诚信公示序号：2023-052

可转债编码：113615可转债通称：兴诚可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：此次职工监事所决议提案得到全票通过

一、监事会会议举办状况

金诚信煤业管理方法有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月16日在公司会议室以现场会议的形式召开第五届职工监事第一次会议。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议为公司发展新一届职工监事初次大会，经整体公司监事一致同意，免除此次职工监事提早五日通知责任。整体公司监事一致举荐尹师州老先生上台演讲。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席的议案》，允许竞选尹师州为公司发展第五届监事长，监事长任职期自此次监事会决议根据日起至第五届职工监事任期届满日止。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

配件：尹师州老先生个人简历

金诚信煤业管理方法有限责任公司职工监事

2023年5月16日

配件：尹师州老先生个人简历

尹师州老先生，1973年1月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，中国注册会计师，高级会计。

尹师州老先生于1990年6月至1998年7月任北京第二水泥管厂家职工、财务会计；1998年8月至2007年11月任岳华会计事务所工程项目经理、合作伙伴；2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计事务所合伙人；2010年11月至2011年5月任金诚信煤业管理有限公司财务经理；2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事长助理；2017年4月迄今任公司控股股东金诚信投资有限公司高级副总裁、财务经理、董事长助理；2017年5月迄今任公司监事长。现担任北京市义翘神州科技发展有限公司独董。

尹师州先生与公司的控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，尹师州老先生立即拥有我们公司约0.16%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任发售监事的情况。

证券代码：603979证券简称：金诚信公示序号：2023-050

可转债编码：113615可转债通称：兴诚可转债

金诚信煤业管理方法有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月16日

(二)股东会举办地点：北京丰台育仁大道北3号楼3栋楼公司会议室

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，董事长王青海老先生组织，选用当场网络投票融合网上投票的形式决议。大会合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理吴邦富老先生参加了大会；企业一部分高管人员以及公司聘用的记录侓师出席了大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告（草案）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告（草案）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案（议案）

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：关于企业及子公司对外担保信用额度预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

9、有关竞选执行董事的议案

10、有关竞选独董的议案

此次股东会举行前，董事侯选人任职要求和自觉性早已上海交易所审批情况属实。

11、有关竞选公司监事的议案

(三)股票分红按段决议状况

(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(五)有关提案决议的相关说明

此次股东会所涉及到的提案均对中小股东独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所

侓师：曲凯、吴艳

2、律师见证结果建议：

以上二位侓师对此次会议展开了印证，并按规定出示法律意见书，觉得：公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

金诚信煤业管理方法有限责任公司股东会

2023年5月17日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603979证券简称：金诚信公示序号：2023-051

可转债编码：113615可转债通称：兴诚可转债

金诚信煤业管理方法有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：此次股东会所决议提案得到全票通过

一、股东会会议召开状况

金诚信煤业管理方法有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月16日在公司会议室以现场会议方法召开第五届股东会第一次会议，此次会议需到执行董事9名，实到股东9名，企业整体公司监事列席。此次会议为公司发展新一届股东会初次大会，经整体执行董事一致同意，免除此次股东会提早五日通知责任。整体执行董事一致举荐王青海老先生出任此次会议主持。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，允许竞选王青海为公司发展第五届股东会老总，任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，允许竞选王心宇为公司发展第五届股东会副董，任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》，允许竞选王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成为企业第五届股东会发展战略委员会委员，在其中王青海为发展战略委员会主任委员，委员会任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，允许竞选叶希善、潘玮珀、王先成为公司发展第五届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人（主委），委员会任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，允许竞选潘玮珀、叶希善、王慈成为企业第五届股东会财务审计与风险管控委员会委员，在其中潘玮珀（会计学专业人员）为财务审计与风险控制管理联合会召集人（主委），委员会任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

6、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》，允许竞选王先成、王青海、王心宇、江海根、张建良为公司发展第五届股东会技术性委员会委员，在其中王先成为技术性委员会主任委员，委员会任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

7、表决通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》，允许竞选张建良、叶希善、江海根为公司发展第五届股东会提名委员会委员会，在其中张建良为提名委员会召集人（主委），委员会任职期自此次股东会决议根据日起至第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

8、表决通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，允许聘用江海根为公司老总，首席总裁任职期自此次股东会决议根据日起至企业第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

9、表决通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》，允许聘用王慈变成企业常务副总裁，聘用王友成、叶平先、周根明、桑华、胡洲、刘华为公司发展高级副总裁，聘用桑华为集团高级工程师（兼），聘用胡洲为公司发展总经济师（兼），聘用孟竹宏为公司财务总监，聘用吴邦富为公司发展董事长助理；之上所聘工作人员任职期自此次股东会决议根据之日起止第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

10、表决通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，允许聘用吴晓心脾公司内部审计责任人，聘用王立东为证券事务代表；上述情况工作人员任职期自此次股东会决议根据之日起止第五届股东会任期届满日止。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

配件：有关人员简历

金诚信煤业管理方法有限责任公司股东会

2023年5月16日

配件：有关人员简历

1.王青海老先生个人简历：

王青海老先生，1981年9月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，董事长。

王青海老先生2009年3月至2011年5月，列任金诚信煤业管理有限公司审计监察部审核员、证劵法律事务部总经理；2011年5月至2016年4月，列任公司证券法律事务部总经理、人力资源中心总经理、董事长助理；2016年4月至2017年5月任公司高级副总裁；2017年5月至2020年5任公司副董；2020年5月迄今任董事长。

王青海先生与公司的大股东及控股股东存有关联性，和本公司实际控制人之一王先成老先生系亲子关系，与此外四位控股股东为叔侄关系。目前为止，王青海老先生立即持有公司约0.04%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

2.王心宇老先生个人简历：

王心宇老先生，1971年2月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，教授级高级工程师，企业副董。

王心宇老先生1994年7月至2019年12月，列任中国有色金属建设股份有限公司沙特锌厂项目部负责人、总经理、主管，海外工程一部主管，沙特阿拉克铝项目部工程项目经理，经理助理，副总；2019年12月至2020年5月任公司董事长助理；2020年5月至2023年5月任董事、首席总裁。

王心宇先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

3.王先成老先生个人简历：

王先成老先生，1958年8月出世，中国籍，无海外居留权，大专，中国共产党员，教授级高级工程师，董事。

王先成老先生1997年12月迄今列任金诚信集团董事长、老总；2008年1月至2011年5月，列任金诚信煤业管理有限公司执行董事，老总、经理；2011年5月至2014年12月任董事长、首席总裁；2014年12月至2020年5月任董事长；2020年5月迄今任董事。

王先成先生为公司实际控制人之一，目前为止，王先成老先生立即持有公司约0.93%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

4.江海根先生个人简历：

江海根先生，1964年出世，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，中国共产党员，董事、首席总裁。

江海根先自1986年8月至2022年7月就职于中条山集团公司，曾担任地沟盖板沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团公司胡家峪矿山公司老总、主管、中条山集团公司北方铜业股权有限公司副总经理、中条山集团公司经理助理、锡矿峪矿党委书记、矿长、正高级采矿工程师。

江海根先生和本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事、公司高管情况。

5.王慈成老先生个人简历：

王慈成老先生，1966年7月出世，中国籍，无海外居留权，董事、常务副总裁。

王慈成老先生于1997年12月迄今任金诚信集团董事；2008年1月至2011年5月任金诚信煤业管理方法有限公司董事长、经理，执行董事、副总；2011年5月至2018年1月任董事、高级副总裁；2018年1月至2022年2月任董事、副总裁兼总经济师；2022年3月至2023年5月任董事、高级副总裁。

王慈成老先生为根本公司实际控制人之一。目前为止，王慈成老先生立即持有公司约0.23%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事、公司高管情况。

6.王友成老先生个人简历：

王友成老先生，1969年9月出世，中国籍，无海外居留权，董事、高级副总裁。

王友成老先生于1997年12月迄今列任金诚信投资有限公司工程项目经理、副总、执行董事；2008年1月至2011年5月任金诚信煤业管理有限公司执行董事；2011年5月迄今任董事、高级副总裁。

王友成老先生为根本公司实际控制人之一。目前为止，王友成老先生立即持有公司约0.23%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事、公司高管情况。

7.张建良老先生个人简历：

张建良老先生，1951年6月出世，中国籍，无海外居留权，清华大学经管学院MBA,中国共产党员，教授级高级工程师，公司独立董事。

张建良老先生1982年至2012年，列任北京市矿冶研究总院试验厂高级工程师、冶金工业室技术工程师、科学研究副处长、海南国际经济发展技术咨询公司经理、经济开发处长、技术产业处长、常务副院长、北矿磁材科技发展有限公司董事兼总经理、北京市当升材料科技股份有限公司董事长；已经在2012年离休。2020年5月迄今任公司独立董事。

张建良先生与本公司实际控制人、持仓5%之上股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

8.潘玮珀女性个人简历：

潘玮珀女性，1974年3月出世，中国籍，无海外居留权，会计学硕士，中国共产党员，中国注册会计师，高级会计，致同会计师事务所合作伙伴，公司独立董事。

潘玮珀女性自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计事务所（现瑞华会计师事务所）合作伙伴；2012年9月至2018年9月任北京市世纪瑞尔技术股份有限公司独董；2015年2月迄今任北京今年会官网登录入口 副中心项目投资建设集团有限公司外部董事；2021年8月迄今任中国航空技术国际性集团有限公司独董；2018年10月迄今任视觉效果（我国）文化产业发展股份有限公司公司独立董事。

潘玮珀女性和本公司实际控制人、持仓5%之上股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

9.叶希善老先生个人简历：

叶希善老先生，1976年3月出世，中国籍，无海外居留权，法学硕士硕士研究生，有着律师资格，公司独立董事。

叶希善老先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授职称；自2019年迄今于北京中闻律师事务所就职，现是该所权益合伙人。

叶希善先生与本公司实际控制人、持仓5%之上股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

10.叶平先老先生个人简历：

叶平先老先生，1965年11月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，研究者/教授级高级工程师，享有国务院特殊津贴，企业高级副总裁。

叶平先老先生2007年7月至2012年6月任北京市冶金工业研究工程总经理、设计院院长、总医院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京市华懋利能科技有限公司执行董事、经理；2017年2月迄今任公司自主创新业务部副总、经理；2018年1月至2019年1月任公司高级副总裁、高级工程师；2019年1月迄今任公司高级副总裁。

叶平先先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

11.周根明先生个人简历：

周根明先生，1973年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科，中国共产党员，技术工程师，企业高级副总裁。

周根明先生2008年1月至2011年5月，列任金诚信煤业管理有限公司苍山县工程项目工程项目经理，北京公司经理助理、副总；2011年5月至2020年5月，列任企业北京分公司副总经理、立井分公司副总经理、公司安全生产经营管理中心总经理、董事长助理兼安全生产技术管理处经理；2020年5月迄今任公司高级副总裁。

周根明先生和本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

12.桑华老先生个人简历：

桑华老先生，1966年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科，中国共产党员，工程师，企业副总裁兼高级工程师。

桑华老先生1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术人员、造价工程师、方案科副科长；1995年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司孟加拉国煤矿业项目实施计划部长、副经济师职称；2000年1月至2005年5月中煤第五建设有限公司孟加拉国煤矿业、发电厂新项目工程项目经理；2005年5月至2010年10月中煤第五建设有限公司国外开发设计总经理；2010年10月至2016年8月中煤第五建设有限公司经理助理，兼国外开发设计总经理；2016年8月至2021年7月任中煤第五基本建设有限公司副总经理；2021年8月至2022年2月任公司高级副总裁；2022年3月至2023年5月任公司高级副总裁、总经济师。

桑华先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

13.胡洲老先生个人简历：

胡洲老先生，1977年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科，企业副总裁兼总经济师。

胡洲老先生2003年1月至2021年1月列任企业开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方地区分（子）总经理；2021年1月至2022年5月任公司董事长助理兼南方地区分（子）总经理；2022年3月迄今任公司董事长助理、云南省金诚信煤业管理方法有限公司董事长。

胡洲先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

14.刘华老先生个人简历：

刘华老先生，1972年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，地质勘查工程师，我国注册安全工程师，企业高级副总裁。

刘华老先生2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限公司常务副总经理；2016年2月到2019年1月任洛阳市坤宇煤业有限公司副总经理、常务副总经理；2019年1月至2023年3月任葡萄牙华钰矿业有限公司副总经理、常务副总经理；2023年3月迄今任公司董事长助理兼资源开发利用事业部总经理。

刘华先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，未立即拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

15.孟竹宏老先生个人简历：

孟竹宏老先生，1979年5月出世，中国籍，无海外居留权，研究生，中国共产党员，中国注册会计师，高级会计，公司财务总监。

孟竹宏老先生2001年7月至2005年8月就职于江苏淮安市清浦区统计局；2007年12月至2011年9月任天职国际会计事务所工程项目经理；2011年10月至2017年5月列任公司财务部总经理、财务管理中心副总、北京公司财务主管；2017年5月迄今任公司财务总监。

孟竹宏先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，孟竹宏老先生立即拥有我们公司约0.05%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

16.吴邦富老先生个人简历：

吴邦富老先生，1971年2月出生，中国籍，无海外居留权，法律硕士硕士研究生，中国共产党员，企业董事长助理。

吴邦富老先生2007年7月至2009年2月担任过安邦保险财产保险股份有限公司稽核部副总；2009年2月到2011年5月任金诚信煤业管理有限公司证劵法律事务部主管；2011年5月至2017年5月列任董事会办公室副主任、负责人、证券事务代表；2017年5月迄今任公司董事长助理。

吴邦富老先生于2013年9月参与了上海交易所举行的董事长助理资质学习培训也取得了《董事会秘书资格证书》。

吴邦富先生与本公司实际控制人及持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，吴邦富老先生立即拥有我们公司约0.05%的股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章等条件的任职要求；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2列出不可被选举出任上市公司高管的情况。

17.吴晓发老先生个人简历：

吴晓发老先生，1967年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科，中国共产党员，工程师，公司内部审计责任人。

吴晓发老先生于2005年3月迄今列任企业安全技术管理核心副总、企业南方地区分（子）公司副总经理、华中分公司副总经理、企业审计监察核心副总、审计监察中心总经理等职。

18.王立东老先生个人简历：

王立东老先生，1984年10月出世，中国籍，无海外居留权，法律硕士硕士学历，中国共产党员，企业证券事务代表。

王立东老先生2010年上岗企业董事会办公室，从业法务、证券事务等方面的工作，2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表；2020年5月至2022年4月任公司董事会办公室负责人、综合性行政管理中心经理；2022年4月至2023年3月任公司董事会办公室负责人、综合性行政管理中心经理、证券事务代表；2023年3月迄今任公司董事会办公室负责人、证券事务代表。

王立东老先生于2017年2月参与了上海交易所举行的电脑主板董事长助理资质学习培训，获得了《董事会秘书资格证书》。