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呈和科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688625证券简称：呈与科技公示序号：2023-046
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：广州市天河区珠江东路6号广州市周大福金融中心6501室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总赵文张先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、行政规章及其公司管理体系的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以当场及通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以当场及通信方式参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理杨燕芳参加了此次会议；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度的独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关制订企业2023本年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订企业2023本年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请企业股东会受权股东会2023本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关报请股东会增加受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案8关系公司股东赵文张先生、广州市众呈投资合伙企业（有限合伙企业）、上海市科汇投资管理有限公司回避表决；
2、提案7、8、10、11、12对中小股东展开了独立记票；
3、提案11、12为特别决议提案，已获得出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；别的提案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（广州市）法律事务所
侓师：郭伟康侓师、肖敏洁侓师
2、律师见证结果建议：
北京大成（广州市）律师事务所律师觉得，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
呈和科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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