厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司 有关下属子公司分别向 Orano CAM和Orano PCAM 签定合资协议的通知

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）下级控股子公司XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH（中文名字：厦门市厦钨新能源欧洲地区有限责任公司，下称“欧洲地区厦钨新能”）于2023年5月16日（中国北京时间）分别向OranoCAM和OranoPCAM就在那法国的共同投资开设正极材料合资企业和前驱体合资公司事宜签订了合资协议，俩家合资企业初始注册资产均是2,000万欧，在其中正极材料合资企业由欧洲地区厦钨新能注资51%、OranoCAM注资49%，前驱体合资企业由欧洲地区厦钨新能注资49%、OranoPCAM注资51%。

●依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、企业章程等有关规定，拟签订的合资协议尚要递交董事会决议，不用提交公司股东大会审议，

●开设海外合资企业还需获得中国海外投资监督机构及企业内部有权利管理决策单位决议准许，合资协议在实际执行过程中尚有待观察，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

●合资企业将于法国的各自投建电池正极材料新项目、前驱体新项目，相对应合资企业正式成立，企业将根据实际工程项目的投资额，依照管理决策管理权限立即执行对应的内部结构决议、决策制定后实行，实际基本建设项目的实施尚有待观察，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

●若合资协议充足执行，将将有利于加速国外顾客项目进度，达到国外客户满意度，此次合资协议的签定对企业2023年的盈利影响小。

●此次签订的合资协议不构成关联方交易，并不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、协议书的相关情况

企业下级控股子公司欧洲地区厦钨新能于2023年5月16日（中国北京时间）分别向OranoCAM和OranoPCAM就在那法国的共同投资开设正极材料合资企业和前驱体合资公司事宜签订了合资协议，俩家合资企业初始注册资产均是2,000万欧，在其中正极材料合资企业由欧洲地区厦钨新能注资51%、OranoCAM注资49%，前驱体合资企业由欧洲地区厦钨新能注资49%、OranoPCAM注资51%。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、企业章程等有关规定，此次签订的二份合资协议尚要递交董事会决议，不用提交公司股东大会审议。

此次签订的合资协议不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合资协议行为主体状况

（一）欧洲地区厦钨新能

公司名字：XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH

成立日期：2022年10月14日

公司注册地址：VogelangerWeg111,40470Düsseldorf,Germany

法人代表：姜龙

注册资金：100万欧

实际控股人：公司持股100%

主营业务：欧洲地区厦钨新能是企业为进一步提高全球化产品研发、购置、生产制造、市场销售、发展战略等人才吸引力，在德国开设全资子公司，成为公司的德国管理平台；主营业务范围是产品研发、生产制造、市场销售锂电池材料及生产原料的购置。

（二）OranoCAM和OranoPCAM

1.OranoCAM

公司名字：OranoCAM

成立日期：2015年12月17日

公司注册地址：125AvenueDeParis,92300Chatillon

法人代表：DidierDavid

注册资金：32,100欧

实际控股人：OranoBatteries持仓100%

主营业务：OranoCAM是法国能源业跨国企业Orano公司的下属企业，利用自身在核材料加工和回收利用、高分子化学、化学工艺和现代化行业理论知识，其正在开发充电电池领域内的工业生产步骤，致力于从蓄电池中可回收材料，用于制作前驱体和电池正极材料。

OranoCAM与公司及公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

2.OranoPCAM

公司名字：OranoPCAM

成立日期：2018年11月16日

公司注册地址：125AvenueDeParis,92300Chatillon

法人代表：DidierDavid

注册资金：47,500欧

实际控股人：OranoBatteries持仓100%

主营业务：OranoPCAM是法国能源业跨国企业Orano公司的下属企业，利用自身在核材料加工和回收利用、高分子化学、化学工艺和现代化行业理论知识，其正在开发充电电池领域内的工业生产步骤，致力于从蓄电池中可回收材料，用于制作前驱体和电池正极材料。

OranoPCAM与公司及公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

三、正极材料合资企业合资协议主要内容

（一）合资企业公司基本信息

1.公司名字：合资企业实际名字以法国公司登记机构登记信息为标准

2.居住地：合资企业公司住所坐落于法国的，还是要以法国公司登记机构登记信息为标准

3.公司形式：法国的简单有限责任公司(sociétéparactionssimplifiée,SAS)

4.业务范围：直接和间接地创建、有着、支助与经营一个制造和销售关键用于制作电瓶车电池的电池正极材料加工厂；实际业务范围以法国公司登记机构登记信息为标准。

（二）合资企业公司注册资金及公司股权结构

1.注册资金：合资企业原始公司注册资金20,000,000欧，由2,000,000股普通股票构成，每股面值为10欧。

2.公司股权结构

（三）合资企业公司治理

1.股东大会

合资企业开设股东大会，股东大会由公司股东构成，股东大会是合资企业最高权力机关。

2.股东会

合资企业开设股东会，股东会由5名执行董事构成，由股东大会投票选举，在其中欧洲地区厦钨新能候选人3名，OranoCAM候选人2名，股东会是合资企业最大监督机构，股东会可根据实际情况开设相对应专门委员会。

3.高管人员

（1）合资企业设首席总裁1名，由欧洲地区厦钨新能候选人，首席总裁全权负责合资企业企业内部管理经营事务管理及对外开放意味着合资企业行使权力。

（2）合资企业设首席战略官（COO）1名，由欧洲地区厦钨新能候选人。

（3）合资企业设副首席战略官（DeputyCOO）1名，由OranoCAM候选人。

（4）合资企业设首席运营官（CFO）1名，由欧洲地区厦钨新能候选人。

（5）合资企业设副首席运营官（DeputyCFO）1名，由OranoCAM候选人。

（四）交收前提条件

彼此开展交收（成立合资公司及投资）的前提条件如下所示：

1.彼此依照合资协议的承诺向合资企业依法履行注资和融资责任；

2.得到企业有权利管理决策单位准许与中国相关海外投资监管机构的准许；

3.得到Orano集团内部有权利管理决策单位许可的；

4.得到一切必须的政府部门审核，包含反垄断法有关的核查也许可。

四、前驱体合资企业之合资协议主要内容

（一）合资企业公司基本信息

1.公司名字：合资企业实际名字以法国公司登记机构登记信息为标准

2.居住地：合资企业公司住所坐落于法国的，还是要以法国公司登记机构登记信息为标准

3.公司形式：法国的简单有限责任公司(sociétéparactionssimplifiée,SAS)

4.业务范围：直接和间接地创建、有着、支助与经营一个制造和销售关键用于制作电瓶车电池的前驱体加工厂；实际业务范围以法国公司登记机构登记信息为标准。

（二）合资企业公司注册资金及公司股权结构

1.注册资金：合资企业原始公司注册资金20,000,000欧，由2,000,000股普通股票构成，每股面值为10欧。

2.公司股权结构

（三）合资企业公司治理

1.股东大会

合资企业开设股东大会，股东大会由公司股东构成，股东大会是合资企业最高权力机关。

2.股东会

合资企业开设股东会，股东会由5名执行董事构成，由股东大会投票选举，在其中OranoPCAM候选人3名，欧洲地区厦钨新能候选人2名，股东会是合资企业最大监督机构，股东会可根据实际情况开设相对应专门委员会。

3.高管人员

（1）合资企业设首席总裁1名，由OranoPCAM候选人，首席总裁全权负责合资企业企业内部管理经营事务管理及对外开放意味着合资企业行使权力。

（2）合资企业设首席战略官（COO）1名，由OranoPCAM候选人。

（3）合资企业设副首席战略官（DeputyCOO）1名，由欧洲地区厦钨新能候选人。

（4）合资企业的首席运营官（CFO）1名，由OranoPCAM候选人。

（5）合资企业的副首席运营官（DeputyCFO）1名，由欧洲地区厦钨新能候选人。

（四）交收前提条件

彼此开展交收（成立合资公司及投资）的前提条件如下所示：

1.彼此依照合资协议的承诺向合资企业依法履行注资和融资责任；

2.得到企业有权利管理决策单位准许与中国相关海外投资监管机构的准许；

3.得到Orano集团内部有权利管理决策单位许可的；

4.得到一切必须的政府部门审核，包含反垄断法有关的核查也许可。

五、协议书对企业的危害

OranoCAM和OranoPCAM是Orano公司的下属企业，有着锂电池回收技术性。Orano集团公司本名Areva集团公司，是法国一家致力于核技术市场和低碳环保可再生资源上市公司，已经有50年的历史，是全世界最大的核工业集团之一，都是这一领域极少数可以为供电公司给予所有有关工业化生产流程的公司，包含核燃料循环、从获取开采到可回收材料回收处理再从拆卸的核电厂。

欧洲地区厦钨新能与OranoCAM和OranoPCAM各自签定合资协议，有益于彼此充分发挥各自的优势。此次协作符合公司的发展理念，归属于企业国外合理布局的重要途径，有助于加速企业的海外市场拓展进展，确保企业久久为功。此次签定合资协议合乎彼此之间的战略规划权益。

此次合资协议的签定对企业2023年的盈利影响小。

六、风险防范

开设海外合资企业还需获得中国海外投资监督机构及企业内部有权利管理决策单位决议准许，合资协议在实际执行过程中尚有待观察，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

合资企业将于法国的各自投建电池正极材料新项目、前驱体新项目，相对应合资企业正式成立，企业将根据实际工程项目的投资额，依照管理决策管理权限立即执行对应的内部结构决议、决策制定后实行，实际基本建设项目的实施上尚有待观察，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

七、备查簿文件

（一）XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH与OranoCAM签订的《JOINTVENTUREAGREEMENT》

（二）XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH与OranoPCAM签订的《JOINTVENTUREAGREEMENT》

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年5月17日