正源控投有限责任公司 第十一届股东会第一次会议决议公示

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-029

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第一次会议报告于2023年5月15日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年5月16日以当场决议和通讯表决相结合的举办，经整体执行董事一致同意免除此次股东会会议报告时限要求，整体执行董事一致举荐执行董事富乾乘老先生组织此次会议。大会需到执行董事9名，实到股东9名。大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

一、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

允许竞选富乾乘老先生（个人简历附后）为公司发展第十一届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等有关股东会专门委员会人员构成的相关规定，企业第十一届股东会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，大会审议通过了第十一届股东会各专门委员会（个人简历附后）人员构成，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。详细如下：

2.1战略委员会：主委富乾乘，委员会段琳、张立金；

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

2.2审计委员会：主委吴俊毅，委员会刘明娟、王晓明；

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

2.3提名委员会：主委段琳，委员会刘明娟、吴俊毅；

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

2.4薪酬与考核委员会：主委王晓明，委员会吴俊毅、薛雷。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（三）表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

允许聘用富乾乘老先生（个人简历附后）为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（四）表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

允许聘用郭卜祯女性（个人简历附后）为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（五）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

允许聘用赵琳女性（个人简历附后）为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（六）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用韩飞老先生（个人简历附后）为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

二、备查簿文档

1、第十一届股东会第一次会议决议；

2、独董有关第十一届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

正源控投有限责任公司

股东会

2023年5月17日

配件：

富乾乘，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，博士学历。曾任职于中国东方汇智资产管理有限公司任工程项目经理；2015年7月至2023年4月任北京市利源项目投资有限公司总经理；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事。

刘明娟，女，1966年出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历。2009年6月迄今任职于正源地产有限公司，在职正源地产有限公司执行董事。2017年5月起迄今出任企业董事会董事。

薛雷，男，1981年出世，中国籍，无海外居留权，管理学博士。2003年添加正源地产有限公司，列任正源地产有限公司办公厅主任、销售总监；在职正源地产有限公司执行董事、经理。2017年5月起迄今出任企业董事会董事。

张立金，男，1974年出世，中国籍，无海外居留权，法律硕士硕士研究生。1997年12月至2009年7月列任正源地产有限公司销售总监、重庆区域公司副总经理；2009年7月至2011年7月任大连市明远置业有限公司销售总监；2011年7月起列任正源地产有限公司北京区域销售总监、南京区域销售总监、销售总监、人事主管，在职正源地产有限公司执行董事、副总；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事。

王晓明：男，1958年生，中国籍，无海外居留权。北大社会经济计划和管理专业硕士硕士研究生，注册会计，副教授职称。列任北京首创集团企业发展部责任人，中国政法大国际商学院老师；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

段琳：男，1963年生，中国籍，无海外居留权。北京市大学法学专业大学本科，侓师。列任四川英济律师事务所律师，四川嘉世法律事务所高级合伙人。在职北京市百瑞（成都市）法律事务所首席合伙人；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

吴俊毅：男，1969年生，中国籍，无海外居留权。西安交大会计学硕士，注册会计。列任杭州大策项目投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务经理、经理。在职杭州市智达信私募基金管理有限公司总经理；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

郭卜祯，女，1980年出世，中国籍，无海外居留权。西南财大会计学本科，四川大学工商管理学，获得注册会计及税务师资质。曾任职于中天运会计事务所、四川中汇超过会计师事务所，具有更专业的税务基本。列任上海融创绿城集团集团有限公司集团公司财务主管、蓝光集团有限责任公司财务经理、上海市协信镇上基本建设发展有限公司财务经理。2021年4月迄今任公司财务总监。

赵琳，女，1989年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。列任香港今年会官网登录入口 大学成都市研究所财务部门员工、藏区银河科技发展趋势有限责任公司证券事务代表。2020年11月起任企业证券事务代表、证券事务部主管、行政部门人事经理，2022年9月迄今任公司董事长助理。

韩飞，男，1993年出世，中国籍，无海外居留权，西南地区本科文凭。列任深圳康达信管理方法咨询有限公司项目助理。2020年3月起任企业证券事务运营专员，2022年9月迄今任公司证券事务代表。

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-030

正源控投有限责任公司

第十一届职工监事第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司(下称“企业”)第十一届职工监事第一次会议报告于2023年5月15日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年5月16日以当场决议的形式举办，经整体公司监事一致同意免除此次监事会会议通告时限要求，整体公司监事一致举荐由公司监事管雪女性组织此次会议。大会需到公司监事5名，实到公司监事5名。大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

一、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

允许竞选管雪女性（个人简历附后）为公司发展第十一届监事会监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第十一届职工监事期满之日起计算。

二、备查簿文档

1、第十一届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

正源控投有限责任公司职工监事

2023年5月17日

配件：

管雪，女，1981年出世，中国籍，无海外居留权，大连理工土木工程大学本科。2001年迄今出任正源地产有限公司高端土建造价主管。2023年5月15日起任企业第十一届监事会监事，2023年5月16日起任企业第十一届监事会监事长。

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-028

正源控投有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由5名公司监事构成，在其中2名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举。

公司在2023年5月15日举办职代会，大会竞选赵胜老先生、李长队老先生（个人简历附后）为公司发展第十一届职工监事职工代表监事，与企业2023年第一次股东大会决议投票选举的公司监事所组成的企业第十一届职工监事，其任职期与经公司股东会投票选举的公司监事任职期一致。

以上职工代表监事合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关公司监事就职资格条件。

特此公告。

正源控投有限责任公司股东会

2023年5月17日

配件：

赵胜，男，1981年出世，中国籍，无海外居留权，列任四川经伟机械制造有限公司职工，四川国栋建设有限责任公司板才产品研发总公司职工、组长、生产副总，四川美安美木业有限公司生产制造副总、经理，在职四川鸿腾源建材有限公司经理。

李长队，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，东北财经大学工程管理专业大学本科，全国各地申请注册一级造价师、注册二级建造师、经济师职称。列任中冶天工集团天津有限公司新项目经销部负责人、天津祥顺置业有限公司成本费负责人。2018年3月起任职于正源控投有限责任公司任业务经理，在职正源股份分公司成都市正源荟购置产业有限公司副总经理。

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-031

正源控投有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司(下称“企业”)于2023年5月15日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》及其《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；同一天举办职代会选举产生了企业第十一届职工监事职工代表监事。

公司在2023年5月16日举办第十一届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及其《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同一天举办第十一届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

现就董事会、职工监事换届及聘用高管人员、证券事务代表的相关情况公告如下。

一、第十一届股东会构成状况

（一）监事会成员

老总：富乾乘老先生

监事会成员（个人简历附后）：富乾乘老先生、刘明娟女性、薛雷老先生、成晋老先生、赵志林先生、韩冬老先生、王晓明老先生（独董）、段琳老先生（独董）、吴俊毅老先生（独董）。

（二）股东会专门委员会

1、战略委员会：主委富乾乘老先生，委员会段琳老先生、赵志林先生；

2、审计委员会：主委吴俊毅老先生，委员会刘明娟女性、王晓明老先生；

3、提名委员会：主委段琳老先生，委员会刘明娟女性、吴俊毅老先生；

4、薪酬与考核委员会：主委王晓明老先生，委员会吴俊毅老先生、薛雷老先生。

监事会成员和各专门委员会委员会任职期与企业第十一届董事会任期一致。

二、第十一届职工监事构成状况

监事长：管雪女性

监事会成员（个人简历附后）：管雪女性、黄娜女性、丁一娴女性、赵胜老先生（职工代表监事）、李长队老先生（职工代表监事）。

监事会成员任职期与企业第十一届职工监事任职期一致。

三、高管人员及证券事务代表聘用状况

经理：富乾乘老先生

财务经理：郭卜祯女性

董事长助理：赵琳女性

证券事务代表：韩飞老先生

以上高管人员及证券事务代表（个人简历附后）任职期与企业第十一届董事会任期一致。

四、备查簿文档

1、2023年第一次股东大会决议决定；

2、第十一届股东会第一次会议决议；

3、独董有关第十一届股东会第一次会议相关事宜自主的建议；

4、第十一届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

正源控投有限责任公司股东会

2023年5月17日

配件：

一、第十一届董事会董事个人简历

富乾乘，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，博士学历。曾任职于中国东方汇智资产管理有限公司任工程项目经理，2015年7月至2023年4月任北京市利源项目投资有限公司总经理；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事，2023年5月16日起任企业第十一届股东会老总、经理。

刘明娟，女，1966年出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历。2009年6月迄今任职于正源地产有限公司，在职正源地产有限公司执行董事。2017年5月起迄今出任企业董事会董事。

薛雷，男，1981年出世，中国籍，无海外居留权，管理学博士。2003年添加正源地产有限公司，列任正源地产有限公司办公厅主任、销售总监；在职正源地产有限公司执行董事、经理。2017年5月起迄今出任企业董事会董事。

成晋，男，1970年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，一级注册建筑师。1992年7月至1994年2月任大西北建筑工程学院助课，1994年3月至1998年6月任大连建筑规划设计研究室建筑师们，1998年7月至2009年12月任大连市德邦物流房子开发有限公司研发部主管、高级工程师，2010年1月至2011年8月任大连市日堃地产有限公司副总、高级工程师，2011年9至2020年3月任正源地产有限公司首席设计师、产品总监、项目公司经理；在职正源地产有限公司执行董事。2019年5月至2020年5月任公司第九届监事会监事；2020年5月起迄今任公司董事会董事、任分公司四川澋源基本建设有限公司总经理。

张立金，男，1974年出世，中国籍，无海外居留权，法律硕士硕士研究生。1997年12月至2009年7月列任正源地产有限公司销售总监、重庆区域公司副总经理；2009年7月至2011年7月任大连市明远置业有限公司销售总监；2011年7月起列任正源地产有限公司北京区域销售总监、南京区域销售总监、销售总监、人事主管，在职正源地产有限公司执行董事、副总；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事。

韩冬，男，1982年出世，本科文凭。2006年至2010年在大连新天地国旅旅行社有限责任公司工作中，曾担任财务出纳、财务会计、财务主管等职；2010年至2016年在大连天石商贸有限公司工作中，任主管会计及财务主管；2016年11月起迄今出任正源控投有限责任公司业务经理。2017年5月起2023年5月出任企业职工监事；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事。

王晓明：男，1958年生，中国籍，无海外居留权。北大社会经济计划和管理专业硕士硕士研究生，注册会计，副教授职称。列任北京首创集团企业发展部责任人，中国政法大国际商学院老师；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

段琳：男，1963年生，中国籍，无海外居留权。北京市大学法学专业大学本科，侓师。列任四川英济律师事务所律师，四川嘉世法律事务所高级合伙人。在职北京市百瑞（成都市）法律事务所首席合伙人；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

吴俊毅：男，1969年生，中国籍，无海外居留权。西安交大会计学硕士，注册会计。列任杭州大策项目投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务经理、经理。在职杭州市智达信私募基金管理有限公司总经理；2023年5月15日起任企业第十一届股东会独董。

二、第十一届监事会监事个人简历

管雪，女，1981年出世，中国籍，无海外居留权，大连理工土木工程大学本科。2001年迄今出任正源地产有限公司高端土建造价主管；2023年5月15日起任企业第十一届监事会监事，2023年5月16日起任企业第十一届监事会监事长。

黄娜，女，1974年出世，中国籍，无海外居留权，辽宁师范大学会计学专业大学毕业。1996年迄今出任正源地产有限公司财务主管；2023年5月15日起任企业第十一届监事会监事。

丁一娴，女，1990年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计。工作经验：2011年7月至2014年1月，任职于青岛东方铁塔股份有限责任公司，列任财务会计；2014年7月迄今，任职于北京世纪正源地产有限公司，列任财务出纳、财务会计，在职财务主管；2020年5月起任企业监事会监事。

赵胜，男，1981年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校四川机电职业技术学校。2002年至2016年任职于四川国栋建设有限责任公司板才产品研发总公司，列任机器设备操作工、组长、生产副总；2017年至2018年任职于四川美安美木业有限公司，列任生产制造副总、经理；2019年迄今出任四川鸿腾源建材有限公司经理；2023年5月15日起任公司监事会职工代表监事。

李长队，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，东北财经大学工程管理专业大学本科，全国各地申请注册一级造价师、注册二级建造师、经济师职称。列任中冶天工集团天津有限公司新项目经销部负责人、天津祥顺置业有限公司成本费负责人。2018年3月起任职于正源控投有限责任公司列任业务经理，在职正源股份分公司成都市正源荟购置产业有限公司副总经理；2023年5月15日起任公司监事会职工代表监事。

三、高管人员及证券事务代表个人简历

富乾乘，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，博士学历。曾任职于中国东方汇智资产管理有限公司任工程项目经理，2015年7月至2023年4月任北京市利源项目投资有限公司总经理；2023年5月15日起任企业第十一届董事会董事，2023年5月16日起任企业第十一届股东会老总、经理。

郭卜祯，女，1980年出世，中国籍，无海外居留权。西南财大会计学本科，四川大学工商管理学，获得注册会计及税务师资质。曾任职于中天运会计事务所、四川中汇超过会计师事务所，具有更专业的税务基本。列任上海融创绿城集团集团有限公司集团公司财务主管、蓝光集团有限责任公司财务经理、上海市协信镇上基本建设发展有限公司财务经理。2021年4月迄今任公司财务总监。

赵琳，女，1989年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。列任香港今年会官网登录入口 大学成都市研究所财务部门员工、藏区银河科技发展趋势有限责任公司证券事务代表。2020年11月起任企业证券事务代表、证券事务部主管、行政部门人事经理。2022年9月迄今任公司董事长助理。

赵琳女性联系电话如下所示：

联系方式：028-85803711

发传真：028-85803711

邮箱：zhaolin@rightwayholdings.com

通讯地址：四川省成都市双流区广都大路一段二号邮编：610207

韩飞，男，1993年出世，中国籍，无海外居留权，西南地区本科文凭。列任深圳康达信管理方法咨询有限公司项目助理。2020年3月起任企业证券事务运营专员，2022年9月迄今任公司证券事务代表。

韩飞老先生联系电话如下所示：

联系方式：028-85803711

发传真：028-85803711

邮箱：hanfei@rightwayholdings.com

通讯地址：四川省成都市双流区广都大路一段二号邮编：610207