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佛山碧海蓝天调料食品类有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603288证券简称：海天味业公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：广东佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，以当场网络投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长庞康老先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李卓列席会议；高管人员黄文彪、桂军强、刘志列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：董事会2022年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：公司监事会2022年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度以已有闲钱开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：公司拟与广东碧海蓝天商业保理有限责任公司开展关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
一、涉及到关系公司股东回避表决的议案:
提案7回避表决的相关性股东名称：庞康、程雪、管江华、陈勇阳、文志州、廖长辉、陈玲、黄树亮、李卓；
提案10回避表决的相关性股东名称：广东省碧海蓝天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈勇阳、文志州、廖长辉、陈玲、黄树亮、黄文彪、李卓；
提案11回避表决的相关性股东名称：广东省碧海蓝天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈勇阳、廖长辉、李卓。
二、此次股东大会审议的议案12为特别决议提案，已经获得参会公司股东持有表决权的三分之二以上一致通过；别的提案均是普通决议提案，已经获得参会公司股东持有表决权的二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：白维、夏雪
2、律师见证结果建议：
此次股东会集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及贵企业章程的相关规定，召集人及列席会议工作的人员资质真实有效，决议程序合法，申请的决定真实有效。
特此公告。
佛山碧海蓝天调料食品类有限责任公司
股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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