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藏区卫信康医药股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603676证券简称：卫信康公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月16日
(二)股东会举办地点：北京昌平区科技园城东区产业园区何营路8号楼5栋楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，董事长张勇老先生组织，大会以当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办，大会的集结、举办及表决方式均达到《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理参加了此次会议，别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报（全篇及引言）
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关应用自筹资金购买理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于申请2023年度综合授信额度以及相关贷款担保事项提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于执行董事2022年度薪酬发放进行核对及调节独立董事薪酬计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于公司监事2022年度薪酬发放进行核对的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.00提案名字：有关改动企业一部分管理方案的议案
12.01提案名字：股东会会议制度
决议结论：根据
决议状况：
12.02提案名字：董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
12.03提案名字：职工监事会议制度
决议结论：根据
决议状况：
12.04提案名字：关联交易管理规章制度
决议结论：根据
决议状况：
12.05提案名字：对外担保和经济往来管理方案
决议结论：根据
决议状况：
12.06提案名字：独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
12.07提案名字：信息公开管理方案
决议结论：根据
决议状况：
12.08提案名字：募资资金管理办法
决议结论：根据
决议状况：
12.09提案名字：大股东和控股股东行为准则
决议结论：根据
决议状况：
13提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案8、11、13为特别决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上根据；别的提案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效表决权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：麻云燕、王翠萍
2、律师见证结果建议：
信达律师认为，贵司此次股东会的集结及举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格合理，决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
藏区卫信康医药股份有限责任公司股东会
2023年5月17日
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