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北京市神州细胞生物科技集团公司股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688520证券简称：神州细胞公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年05月16日
（二）股东会举办地点：北京北京经济技术开发区科技创新七街31号楼五号楼一楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总谢良志医生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、执行董事、副总、董事长助理唐黎明曙光参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘用企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度公司及分公司申请办理综合授信额度及公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更公司注册资金、修定《公司章程》并登记工商变更登记及企业章程办理备案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业首次公开发行股票一部分募投项目子工程变更及额度更改、新增加募投项目及结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案10、11为特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；其他提案为普通决议议案，均获出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2、此次股东会提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：林靖、刘宁
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
北京市神州细胞生物科技集团公司股份有限公司股东会
2023年5月17日
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