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国金证券股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600109证券简称：恒泰证券公示序号：2023-41
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：成都东城区根在街上95号成证商务大厦16楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的举办。董事长冉云老先生上台演讲，合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章以及企业《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会，别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议《二二二年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议《二二二年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议《二二二年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议《二二二年度报告全文及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议《二二二年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用企业二二三年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于二二二本年度执行董事薪资状况的重点表明
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于二二二本年度公司监事薪资状况的重点表明
决议结论：根据
决议状况：
9、有关预估企业二二三本年度日常关联交易事项提案
9.01提案名字：与控股股东及其长沙市涌金（集团公司）有限责任公司、涌金投资控股有限公司、云南省国际信托有限公司等与企业系受同一控股股东掌控的关联企业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：与成都商业资本控股有限公司以及大股东、一致行动人等关联企业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
9.03提案名字：与成都交子金融业控股有限公司及其一致行动人等关联企业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
9.04提案名字：与国金涌富资产管理有限公司等合营企业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
9.05提案名字：与关联自然人出任执行董事、高管人员的公司等其它关联企业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业债券融资一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业开展债券融资会涉及的关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关为恒泰证券（中国香港）有限公司提供内保外贷的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关决议企业《2024-2026年资本补充规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关竞选第十二届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订企业《章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案11、16为特别决议提案,该提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据；
2、提案9涉及到关系公司股东回避表决。具体如下：长沙市涌金（集团公司）有限责任公司、成都市商业资本控股有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融业控股有限公司、山东省通汇资产投资集团有限公司。持有投票权股权总数分别是：547,075,232、364,619,975、249,256,738、197,182,660和140,582,700股。长沙市涌金（集团公司）有限责任公司系本公司控股股东；成都市商业资本控股有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融业控股有限公司系本公司持股5%之上股东；因董事冯建老先生任山东省通汇资产投资集团有限公司董事长，山东省通汇资产投资集团有限公司同本公司构成职位关联性。
回避表决状况为：分项目决议的议案9.01，关系公司股东长沙市涌金（集团公司）有限责任公司、涌金投资控股有限公司回避表决；提案9.02，关系公司股东成都市商业资本控股有限公司回避表决；提案9.03，关系公司股东成都交子金融业控股有限公司及其一致行动人成都市鼎力资产经营管理有限责任公司、成都第三产业实业公司发展公司回避表决；提案9.05，关系公司股东山东省通汇资产投资集团有限公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市金杜（成都市）法律事务所
侓师：刘浒、杨雨佳
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
●手机上网公示文档
北京市金杜（成都市）法律事务所开具的法律意见书
●上报文档
国金证券股份有限公司2022年年度股东大会决定
特此公告。
国金证券股份有限公司股东会
2023年5月17日
证券代码：600109证券简称：恒泰证券公示序号：2023-42
国金证券股份有限公司
有关执行董事就职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
国金证券股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月16日举办2022年年度股东大会，表决通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》，竞选董晖先生为企业第十二届董事会董事，任职期至此届股东会期满。详细与本公告同一天上海证券交易所网址公布的企业《2022年年度股东大会决议公告》。
根据企业《章程》等相关规定，自2023年5月16日起，董晖老先生上任企业第十二届董事会董事，任职期至此届股东会期满。
特此公告。
配件：个人简介
国金证券股份有限公司
股东会
二二三年五月十七日
配件：
个人简介
董晖，男，1968年3月出世，研究生，高级会计师。在职成都市商业资本控股有限公司领导班子、老总。列任成都经济局副处长，成都投资促进联合会部长，成都市工投资本运营有限公司副总经理、经理、董事长兼总经理。
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