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三湘印象有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000863证券简称：三湘印象公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办；
2、会议召开时长：
（1）会议时间：2023年5月16日14:00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过网络投票软件网络投票时间是在2023年5月16日9:15-15:00；
3、现场会议举办地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海商务大厦12楼会议厅；
4、会议召集人：企业第八届股东会；
5、会议主持：老总许文智老先生；
6、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
参与决议股东及股东代表共22人，意味着股权588,617,011股，占公司有投票权股权总量的49.8532%；
在其中，进行现场网络投票股东共8人，意味着股权数量194,905,840股，占据投票权股权数量比例是16.5077%；根据网上投票股东共14人，意味着股权393,711,171股，占公司有投票权股权总量的33.3456%；
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网上投票股东共13人，意味着股权数量546,010股，占据投票权股权数量比例是0.0462%；
在其中，进行现场网络投票股东共3人，意味着股权数量250,800股，占据投票权股权数量比例是0.0212%；根据网上投票股东共10人，意味着股权数量295,210股，占据投票权股权数量比例是0.0250%。
3、董事、公司监事、高管人员及印证侓师以当场或通信方式参加或出席了此次股东会。
二、提议决议表决状况
（一）此次股东会提议选用当场决议与网上投票结合的表决方式；
（二）提议详尽决议情况如下：
1、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
2、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
3、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
4、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
5、提案名字：关于企业聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
6、提案名字：有关2023年度预估新增加对外担保事项提案
决议结论：根据
7、提案名字：有关销户一部分回购股份及减少注册资本的议案
决议结论：本提案归属于特别决议提案，获出席本次股东会有投票权股权总量的2/3之上表决通过
8、提案名字：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
决议结论：本提案归属于特别决议提案，获出席本次股东会有投票权股权总量的2/3之上表决通过
9、提案名字：关于企业向特定对象发行新股发售技术论证数据分析报告的议案；
决议结论：本提案归属于特别决议提案，获出席本次股东会有投票权股权总量的2/3之上表决通过
三、独董个人述职状况
公司独立董事向此次股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并进行个人述职。
四、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：君合律师事务所上海市分所；
（二）侓师名字：蒋文俊、邓琳；
（三）总结性建议：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资质、大会的决议程序流程及其决议结论真实有效。
五、备查簿文档
（一）企业2022年年度股东大会决定；
（二）君合律师事务所上海市分所有关三湘印象有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象有限责任公司股东会
2023年5月17日
证券代码：000863证券简称：三湘印象公示序号：2023-033
三湘印象有限责任公司
有关销户一部分回购股份及
减少注册资本暨通告债权人公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）分别在2023年4月21日和5月16日举办第八届股东会第十二次（按时）会议2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，确定企业注销复购专用型股票账户中的一些股权23,670,900股，并进一步减少公司注册资金，具体内容详细公司在2023年4月25日和5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告》（公示序号：2023-015）、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公示序号：2023-022）及《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-032）。
一、销户一部分回购股份及减少注册资本事宜
目前为止，公司回购专用型股票账户所持有的普通股票为23,670,900股，持股比例为1.97%。
公司在2019年5月31日进行复购20,837,700股（下称“第一期回购股份”），于2020年6月30日进行复购23,670,900股（下称“第二期回购股份”）。由于第二期回购股份将要满三年，企业短时间未有应用回购股份用作股权激励计划或员工持股计划的具体方案，结合公司具体，拟销户第二期回购股份并进一步减少公司注册资金。
此次将注销一部分回购股份23,670,900股占此次销户前公司总股份的1.97%，此次销户结束后，企业总市值会由1,204,370,460股降低至1,180,699,560股，注册资金会由rmb1,204,370,460元降低至元1,180,699,560元。企业公司股权结构预估变化如下所示：
注：以上销户前公司股权结构要以2023年3月31日情况进行计算，其最后状况以此次销户结束后我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。
依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规，企业特此通知债务人，债务人收到公司通知起三十日内、未接到电话者始行公示公布的时候起四十五日内，有权利要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如规定我们公司偿还债务或提供相关贷款担保，应依据《公司法》等有关法律法规向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行。
企业将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办此次销户一部分回购股份的办理手续，并将于执行结束后立即履行信息披露义务，以及后期申请办理对应的工商变更登记及办理备案相关手续。
二、债权申报所需资料
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。
债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
三、债权申报实际方法
债务人可采取当场或邮递的形式申请，在其中，以送达方式申报，请注明“申报债权”字眼，申报日期以寄出去邮戳日为标准。主要联系电话如下所示：
（一）申报日期：2023年5月17日至2023年6月30日，每天9:00-11:30，14:00-17:00；
（二）申请详细地址及申请材料送达地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海商务大厦（邮政编码200434）。
（三）联系电话
手机联系人：王逸娇、程玉珊；
联系方式：021-65364018；
联络发传真：021-65363840（发传真请注明：转董事会办公室）；
电子邮件：sxgf000863@sxgf.com。
特此公告。
三湘印象有限责任公司股东会
2023年5月17日
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