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江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公示序号：2023-014
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、现场会议举办时间是在：2023年5月16日（星期二）14:30
2、网上投票时间是在：根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月16日早上9:15，截止时间为2023年5月16日在下午3:00。
3、现场会议举办地址：张家港人民中路15号国泰大厦2号院4楼会议厅。
4、大会的举办方法：此次会议选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
5、此次股东会由董事会集结，老总组织。
6、此次股东会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东28人，意味着股权551,321,493股，占上市企业总股份的75.1802%。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权550,000,000股，占上市企业总股份的75.0000%。
根据网上投票股东23人，意味着股权1,321,493股，占上市企业总股份的0.1802%。
2、中小投资者参加的整体情况（中小投资者指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）
进行现场和网络投票的中小投资者26人，意味着股权31,321,493股，占上市企业总股份的4.2711%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权30,000,000股，占上市企业总股份的4.0909%。
利用网上投票的中小投资者23人，意味着股权1,321,493股，占上市企业总股份的0.1802%。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及其侓师参加或出席了此次股东会。
二、提议决议表决状况
(一)提议的表决方式：此次股东会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。
(二)提议的决议结论：
1、《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许551,270,693股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制50,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,270,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8378%；抵制50,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1615%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0006%。
该议案得到根据。
2、《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许551,250,693股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9872%；抵制70,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0128%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,250,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7740%；抵制70,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2254%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0006%。
该议案得到根据。
3、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》
总决议状况：
允许551,271,293股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9909%；抵制50,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0091%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,271,293股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8397%；抵制50,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1603%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到根据。
4、《2022年度财务决算报告》
总决议状况：
允许551,271,493股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9909%；抵制50,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0091%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,271,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8404%；抵制50,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1596%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到根据。
5、《2022年度利润分配方案》
总决议状况：
允许551,243,293股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9858%；抵制78,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,243,293股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7503%；抵制78,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2497%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到根据。
6、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许551,250,893股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9872%；抵制70,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0128%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,250,893股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7746%；抵制70,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2254%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到根据。
7、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
总决议状况：
允许551,242,693股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9857%；抵制78,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0143%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许31,242,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7484%；抵制78,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2516%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由江苏省新世纪同事法律事务所谢文武双全、张若愚律师见证并提交了法律意见书。法律意见书觉得：贵司此次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和贵司《章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的提案、大会的决议程序合法合理；此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
四、大会备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的企业2022年度股东大会决定；
2、江苏省新世纪同事法律事务所有关江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司股东会
二二三年五月十七日
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