惠州市中京电子科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002579证券简称：中京电子公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

（一）召集人：此次股东会由董事会集结。

（二）会议召开时长

现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）15:00。

（三）现场会议举办地址

广东惠州仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

（四）表决方式：

此次会议选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（五）会议主持

此次股东会由董事长杨张先生组织。

（六）此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，大会真实有效。

二、大会参加状况

参加此次股东会现场会议股东及股东代表共4人，意味着股权136,265,790股，占公司有投票权总股份的22.2432%。

参加此次股东会网上投票股东及股东代表共9人，意味着股权36,300股，占公司有投票权总股份的0.0059%。

董事、公司监事、高管人员参加了大会，印证侓师出席了大会。

三、提议决议和表决状况

这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的决议并通过了以下提议：

(一)《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(二)《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(三)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(四)《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(五)《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(六)《关于公司2022年度利润分配的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“尤其决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

(七)《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“一般决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

(八)《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“尤其决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

(九)《关于对子公司提供担保额度的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“尤其决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

(十)《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“尤其决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

(十一)《关于变更注册资本、修改公司经营范围及修改公司章程的议案》；

1、决议状况：

允许136,272,790股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9785%；

抵制29,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0215%；

放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%。

在其中，列席会议的中小股东投票选举状况为：

允许7,100股，占列席会议中小投资者持有股份的19.5055%；

抵制29,300股，占列席会议中小投资者持有股份的80.4945%；

放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、决议结论：

该提议归属于“尤其决议案”，早已列席会议有投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

四、律师见证建议

此次股东会由北京市君合（深圳市）法律事务所委任的律师见证，印证律师认为企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程等事项，合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、惠州市中京电子科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2、北京君合（深圳市）法律事务所法律意见书。

特此公告。

惠州市中京电子科技发展有限公司股东会

2023年5月16日