台湾海峡玛努尔风电设备有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002366证券简称：*ST海核公示序号：2023-055

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会无否定提议的现象。

2.此次股东会无变动过去股东会已通过决议的现象。

一、会议召开和到场状况

1.会议召开时长：2023年5月16日在下午14:00

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年5月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月16日早上9:15至2023年5月16日在下午15:00阶段的随意时长。

地址：山东省烟台市莱山开发区恒源路6号公司会议室

方法：当场决议和网上投票紧密结合

召集人：董事会

节目主持人：老总李伟老先生

此次股东会的举行合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

2.此次股东会进行现场和网上投票股东9人，意味着股权660,546,163股，占上市企业总股份的31.7427%。在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权660,427,363股，占上市企业总股份的31.7370%。根据网上投票股东4人，意味着股权118,800股，占上市企业总股份的0.0057%。

中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权98,688,700股，占上市企业总股份的4.7425%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权98,569,900股，占上市企业总股份的4.7368%。利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权118,800股，占上市企业总股份的0.0057%。

3.企业董事长助理及部分执行董事、公司监事、别的高管人员及本所侓师参加或出席了此次股东会。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式，决议结论如下所示：

表决通过提议1.00有关《2022年度董事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议2.00有关《2022年度监事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议3.00有关《2022年年度报告全文及摘要》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议4.00有关《2022年度财务决算报告》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议5.00有关《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议6.00有关《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议7.00有关2022本年度利润分配方案的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议8.00有关2022本年度计提资产减值准备的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议9.00有关聘任会计事务所的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议10.00有关向金融企业申请办理综合授信额度的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议11.00有关为子提供担保的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议12.00有关为参股子公司股权融资给予质押担保暨关联交易预估的议案

总决议状况：

允许688,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6978%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0044%；放弃98,000,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的99.2978%。

中小投资者总决议状况：

允许684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.6935%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃98,000,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的99.3021%。

关系公司股东青岛军民融合发展趋势投资有限公司已回避表决。

表决通过提议13.00有关2023年度日常关联交易预估的议案

总决议状况：

允许98,688,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东青岛军民融合发展趋势投资有限公司已回避表决。

表决通过提议14.00有关应用已有闲钱开展现金管理业务的议案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

表决通过提议15.00有关选购参股子公司财产暨关联交易的通知

总决议状况：

允许98,688,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东青岛军民融合发展趋势投资有限公司已回避表决。

表决通过提议16.00有关未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案

总决议状况：

允许660,541,863股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许98,684,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9956%；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0044%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所：广东华商法律事务所

2.侓师：李晨、贾玥

3.结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程，此次股东会出席人员、召集人资格，此次股东会的决议程序流程、决议结论等相关的事宜均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会做出的决议真实有效。

四、备查簿文档

1.台湾海峡玛努尔风电设备有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2.广东华商法律事务所有关台湾海峡玛努尔风电设备有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

台湾海峡玛努尔风电设备有限责任公司

股东会

2023年5月17日