上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告

证券代码：301024证券简称：霍普股份公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-033），企业定为2023年5月19日（星期五）在下午14:30在上海浦东新区滨江大道469号华企财运世纪大厦10层举办2022年年度股东大会。现就股东会的相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

企业2023年4月24日举行的第三届股东会第九次大会审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，确定举办2022年年度股东大会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:30；

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日09:15至15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开的形式：

此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）大会的除权日：2023年5月12日（星期五）

（七）参加目标：

1、截止到2023年5月12日（除权日）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人。

（八）会议地点：上海浦东新区滨江大道469号华企财运世纪大厦10层。

（九）投资人应当按照深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议的提案

（二）提议的公布状况

以上提案早已企业第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据。提案具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）着重强调事宜

1、提案12、提案15为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；其他提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上一致通过。

2、提案13由独董发布了确立赞同的事先认同建议，提案5至9、提案11至14都由独董发布了确立赞同的单独建议。

3、此次会议议案将会对中小股东（中小股东指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议问题进行独立记票并立即公布披露。

4、公司独立董事赵璟老先生、陈人老先生、马静老先生各自递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

1、法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，凭公司股东个人身份证、合理股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人还应当提供委托代理人个人身份证、法人授权书（详见附件二）办理相关手续。

2、公司股东备案：公司股东的法人代表列席会议的，凭个人身份证、法人代表身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡申请办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，由公司股东授权委托人参加的，委托代理人还应当提供委托代理人个人身份证、公司股东部门的法人代表开具的法人授权书（详见附件二）。

3、外地公司股东备案：可采取信件或电子邮件方法备案，公司股东请细心填好公司股东申请表（详见附件三）便于备案确定。信件或电子邮件请于2023年5月18日（星期四）17:00前送到或发送到企业证券事务部，然后进行手机确定。与此同时请于信件或电子邮件中列明“2022年年度股东大会”字眼。在出席现场会议时，应带上以上资料正本参与股东会。

4、此次股东会拒绝接受手机备案。

（二）备案时长

此次股东会当场备案时间是在2023年5月18日（星期四）早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00。采用信件或电子邮件方法注册登记的需在2023年5月18日在下午17:00以前送到或发送至企业。

（三）备案地址

当场及信件备案详细地址：上海浦东新区滨江大道469号华企财运世纪大厦10层上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司证券事务部，邮编：200210。

邮箱地址：ir@hyp-arch.com

（四）大会联系电话

1、通讯地址：上海浦东新区滨江大道469号华企财运世纪大厦10层

2、联系方式：021-58783137

3、发传真：021-58782763

4、邮编：200120

5、电子邮件：ir@hyp-arch.com

6、手机联系人：龚俊、何亮

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、常见问题：

1、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

2、参加现场会议股东和公司股东委托代理人尽量请带上相关证明正本于会议开始前30分钟抵达会议地点申请办理每日签到办理手续。

六、备查簿文档

企业第三届股东会第九次会议决议；

企业第三届职工监事第八次会议决议；

深圳交易所标准的其他资料。

七、配件

附件一、参与网上投票的实际操作步骤

配件二、《授权委托书》

配件三、《股东参会登记表》

特此公告。

上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司

股东会

二二三年五月十七日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“351024”，网络投票称之为“霍普网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、本次股东会增设了“总提案”，公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司

自己（受托人）现拥有上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司（下称“霍普股份”）股权股。兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加霍普股份举行的2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人签名：

（自然人股东签字，公司股东法人代表签字加盖单位公章）

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

注：1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”里的一项，在相关栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、若受托人没有对决议事宜作详细标示的，则视为公司股东委托代理人有权利依照自己的意愿投票选举，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负；

3、法人授权书用贴报或影印件均合理。

配件三：

公司股东出席会议申请表

注：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样），并没有事宜请填写“无”；

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月18日17:00以前送到或电子邮件到企业，并通过微信方法对发过信件或电子邮件与我们公司进行核对；

3、以上公司股东出席会议申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。