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新天清洁能源有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600956证券简称：新天绿能公示序号：2023-034
债卷编码：175805.SH债卷通称：G21新Y1
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：石家庄云瑞国宾酒店五楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由本董事会集结，由监事会主席兼首席总裁梅春江老先生组织，大会进行现场网络投票和网上投票相结合的方式决议，表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事曹欣、李连平、任国强、吴会江先生因别的国家公务无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事曹智杰、张东生老先生因别的国家公务无法列席会议；
3、公司老总梅春江老先生、副总裁兼董事长助理班泽锋老先生、财务主管范维红女士参加了大会，别的高管人员因公务活动无法列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关受权股东会履行发行股份的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关我们公司2022年度汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关我们公司2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关我们公司2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关我们公司2022年度财务报表的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关我们公司2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关我们公司2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关我们公司聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关竞选孙超先生为我们公司第五届股东会非执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
第1项提案为尤其决议案，且得到合理投票权股权总量的2/3左右根据，第7、8、9项提案对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：杨曜宇、林晓
2、律师见证结果建议：
以上二位侓师对此次股东会展开了印证，并按规定出具了法律意见书，觉得：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议股东或公司股东代理人资质及决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
新天清洁能源有限责任公司股东会
2023年5月16日
证券代码：600956证券简称：新天绿能公示序号：2023-035
债卷编码：175805.SH债卷通称：G21新Y1
新天清洁能源有限责任公司
第五届股东会第十四次临时会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新天清洁能源有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次临时会议于2023年5月16日进行现场与通信紧密结合方法举办。会议报告于2023年5月15日以邮件方法送到整体执行董事。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。会议由老总曹欣老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
通过合理决议，此次会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
新天清洁能源有限责任公司股东会
2023年5月16日
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