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郑州建龙微纳新型材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688357证券简称：建龙微纳公示序号：2023-051
可转债编码：118032可转债通称：建龙可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：河南省偃师市工业园区（工业园区军民路）公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、老总李建波老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票的形式进行决议。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李怡丹女性参加了此次会议，企业整体高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于变更公司注册资金并登记公司变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关监事2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关预估2023本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
1、有关补充公司监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1.提案7和8归属于特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；
2.提案6/7/8/9/10/11/12/13对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：王晨、辛欣
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
郑州建龙微纳新型材料有限责任公司股东会
2023年5月17日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
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