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上海市仁度微生物科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688193证券简称：仁度微生物公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。老总居金良老先生以通信方式出席本次大会，经过半数执行董事一同举荐，现场会议由执行董事于明辉女性组织，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蔡廷江先生参加了此次会议；别的管理层均出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会大会的议案都属于普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所拥有合理投票权股权总量的1/2之上根据。
2、此次股东会大会的议案5、提案7、提案8对中小股东展开了独立记票，并且对提案5展开了按段决议。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7、8
回避表决的相关性股东名称：提案7：公司股东居金良、海航国际性集团有限公司、润聪（上海市）企业管理中心（有限合伙企业）、苏州市正源创智股份投资合伙企业（有限合伙企业）、CENTRALCHIEFLIMITED回避表决；提案8：常州市金新创投有限责任公司、江苏省毅达成效自主创新股权投资公司（有限合伙企业）回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：任远、路悦
2、律师见证结果建议：
本所觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
上海市仁度微生物科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
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