下载APP
上海致远互联手机软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：688369证券简称：致远互联公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：北京海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到此次股东会除权日，公司回购专户中股权816,124股不具有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长徐石先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，所有列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，所有列席会议；
3、董事长助理段芳女性参加状况；除出任执行董事的高管人员外，副总马文老先生、谭敏锋老先生列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任2023年度会计及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案均是普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
2、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：李若晨孙筱
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、当场列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
上海致远互联手机软件有限责任公司股东会
2023年5月17日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号