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安徽省华恒生物科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688639证券简称：华恒生物公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：合肥市高新区长安路197号企业A1会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总郭恒华女性组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理樊义出席本次大会；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）成为公司2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年预估为控股子公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关签署技术许可合同暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关为控股孙公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案10、12为特别决议提案，已获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；别的均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的半数以上根据。
2、提案5、6、9、10、11、12对中小股东展开了独立记票。
3、提案11涉及到关联方交易，关系公司股东郭恒华、合肥三和股份投资合伙企业（有限合伙企业）、安徽省恒润华业集团有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对于该提案展开了回避表决。
4、此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：李洋、程帆
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结与举办、出席会议人员及召集人资质及决议程序流程与议定结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
安徽省华恒生物科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
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