万邦德药业控投集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002082证券简称：万邦德公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无提升、变动、否定提案的现象；

2、这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

1）现场会议时长：2023年5月16日在下午13:30，开会时间大半天。

2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统进行投票时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、会议召开地址：浙江台州市温岭市城东街道百仗北街28号,企业行政楼会议厅。

3、会议召集人：董事会。

4、会议主持：老总赵守明先生。

5、会议召开方法：此次会议采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的举办。

大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、法规和行政法规和《公司章程》等相关规定。

二、大会参加状况

1.出席本次股东会股东总共15位，意味着有投票权的股权数312,627,178股，占公司有投票权股权总量的50.6945%。

1）现场会议参加状况：

参加当场网络投票股东总共5位，意味着有投票权的股权301,420,178股，占公司有投票权股权总量的48.8772%。

2）网上投票状况：

根据网上投票股东10人，意味着股权11,207,000股，占公司有投票权股权总量的1.8173%。

3）中小股东（除董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东）共10位，意味着有投票权的股权数11,207,000股，占公司有投票权股权总量的1.8173%。

2.此次会议由老总赵守明先生组织，企业一部分执行董事、高管人员出席本次股东会。国浩律师（杭州市）法律事务所出席此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

三、会议审议事宜状况

此次股东会依照会议方案，选用记名投票的形式对递交此次会议审议的议案展开了决议，并通过了下列决定：

1.《2022年度董事会工作报告》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

2.《2022年度监事会工作报告》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

3.《2022年度财务决算报告》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

4.《2022年度利润分配方案》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9995%；

抵制1,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0005%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许11,205,400股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的99.9857%；

抵制1,600股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0143%；

放弃0股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

5.《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

6.《关于2023年度申请综合授信额度的议案》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

7.《关于公司2023年度担保计划的议案》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许11,195,400股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》

决议结论：

允许11,195,400股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许11,195,400股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

关系公司股东万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠、温岭市惠邦项目投资咨询有限公司、温岭市富邦项目投资咨询有限公司回避表决。

9.《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》

决议结论：

允许11,195,400股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许11,195,400股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

关系公司股东万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠、温岭市惠邦项目投资咨询有限公司、温岭市富邦项目投资咨询有限公司回避表决。

10.《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：

允许312,615,578股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9963%；

抵制11,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0037%；

放弃0股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许11,195,400股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的99.8965%；

抵制11,600股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.1035%；

放弃0股，占出席本次股东会中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

此次股东会经国浩律师（杭州市）法律事务所印证，并提交了《法律意见书》，觉得：此次股东会的列席会议工作人员、召集人合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，该等列席会议工作人员、召集人具有参加、集结此次股东会资格。这次股东会列席会议工作人员、召集人资格合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、万邦德药业控投集团股份有限公司2022年年度股东大会决定；

2、国浩律师（杭州市）公司有关万邦德药业控投集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

万邦德药业控投集团股份有限公司

二二三年五月十七日

证券代码：002082证券简称：万邦德公示序号：2023-019

万邦德药业控投集团股份有限公司

有关拟回购注销业绩补偿股权降低申请注册

资产暨通告债权人公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德药业控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月25日举办第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十九次大会，于2023年5月16日举办2022年年度股东大会审议通过了资产重组业绩承诺赔偿方案相关事宜。由于万邦德制药集团有限责任公司2019-2022年累计完成的盈利较总计服务承诺销售业绩相距0.40%，没完成业绩承诺。结合公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》以及填补约定书，赔偿扣缴义务人万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠必须需要对企业现钱赔偿总金额3,982,649.43元，应赔偿股权总数总计1,533,774股（赔偿股票数不够1股的，按1股测算），并偿还的股份在业绩承诺期内相对应的股票分红需在扣减相对应税金后退还给企业，应退还年底分红款总共536,820.90元。企业将分别由1块钱向万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠回购股份1,039,589股、296,511股、197,674股，总计1,533,774股。实际详细公司在2023年4月26日公布的《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的公告》（公示序号：2023-009）。

此次回购注销业绩承诺偿还的股权后，公司注册资金会减少，注册资金会由618,222,829元降低至616,689,055元。依据《公司法》等有关法律法规的相关规定，企业特此通知债务人如下所示：

公司债券权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布的时候起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不向领导申报债权的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行。债务人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《公司法》等有关法律法规的相关规定，向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

公司债权人可采取当场、信件、电子邮件方法申请，详细如下：

1.申报日期2023年5月17日至2023年7月1日期内工作日内的早上9:00-11:30、在下午14:00-16:30；

2.申请地址暨申请材料送到地址：浙江台州市温岭市城东街道百仗北街28号证券事务部公司办公室

邮编：317500

联系方式：0576-86183925

电子邮件：wbdzy@wepon.cn；

3.债权申报所需资料：

（1）公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件向领导申报债权。

（2）债务人为企业法人，需并提供法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料加盖单位公章；由他人申报，除了上述文档外，还须提供法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。

（3）债务人为自然人，需并提供有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还须提供法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

4.别的以送达方式申报，申请日以寄出去日/邮戳日为标准；

以电子邮件方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼。

特此公告。

万邦德药业控投集团股份有限公司

股东会

二二三年五月十七日