河北晶雪环保节能科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：301010证券简称：晶雪环保节能公示序号：2023-024

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、举办时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月16日9:15-15:00。

2、举办地址：江苏常州武进开发区丰泽路18号公司会议室

3、举办方法：当场记名投票与网上投票相结合的

4、召集人：董事会

5、节目主持人：老总贾富忠老先生

6、大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，所形成的决定合理合法、合理。

7、大会参加状况：

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东4人，意味着股权73,189,600股，占上市企业总股份的67.7681%。

在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权73,189,600股，占上市企业总股份的67.7681%。

根据网上投票股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

8、董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了大会。

二、提案决议表决状况

此次会议共决议7项提议，以当场记名投票和网上投票相结合的方式决议，列席会议公司股东经仔细决议，建立如下所示决定：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

公司独立董事吴培军老先生意味着整体独董就2022本年度履职进行了个人工作总结，主要内容详细企业在证监会特定信息内容披网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

3、表决通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

4、表决通过《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

5、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

6、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7、逐一表决通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

7.01关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司股东大会议事规则》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提案7.01为尤其决议提案，已获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上一致通过。

7.02关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事工作制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.03关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资管理制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.04关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联交易决策制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.05关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司对外担保管理制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.06关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金管理制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.07关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.08关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司信息披露管理制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.09关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

总决议状况：

允许73,189,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：国浩律师（南京市）公司

2、侓师名字：胡杰、虞玮

3、总结性建议：河北晶雪环保节能科技发展有限公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作的人员及此次股东会的召集人具备合理合法、合理资格，决议流程和结论真正、合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2022年年度股东大会决定；

2、法律意见书。

特此公告。

河北晶雪环保节能科技发展有限公司

股东会

2023年5月16日