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广东省水电二局有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：002060证券简称：粤水电公示序号：临2023-079
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无解决中小股东的决议独立记票的决议事情。
2.此次股东会没有出现否定提案的情况。
3.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开时长：2023年5月16日14:45；
2.会议召开地址：广州市番禺区增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电工程今年会官网登录入口 广场A-1商业中心广东省水电二局有限责任公司2505会议厅；
3.会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持：老总谢彦辉先生因工没法上台演讲，由过半数执行董事一同举荐执行董事、经理卢大棚老先生上台演讲；
6.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会股东或公司股东委托代理人总共75人，意味着有投票权的股权数2,645,093,407股，占公司总股本的77.9410%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人总共2人，意味着有投票权的股权数2,640,146,707股，占公司总股本的77.7952%，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.8130%；根据网上投票股东73人，意味着有投票权的股权数4,946,700股，占公司总股本的0.1458%，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.1870%。
大会的举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理参加了大会，其中不少独董根据企业视频会议设备以视频方法出席会议。北京康达（广州市）律师事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的，决议结论如下所示：
有关全资孙公司广东水利水电工程第三工程局有限责任公司参加竞价土地资源并投建总公司新项目的议案。
1.总体决议状况：允许2,643,312,507股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9327%；抵制1,780,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0673%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股）。
2.决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京康达（广州市）法律事务所。
（二）侓师名字：吴伊璇、张启欣。
（三）结果建议：本所律师认为，此次会议的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电规章等有关规定，此次会议的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）广东省水电二局有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
（二）北京康达（广州市）法律事务所有关广东省水电二局有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
广东省水电二局有限责任公司股东会
2023年5月17日
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