山东省仙坛股份有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002746证券简称：仙坛股份公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、企业已经在2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

2、此次股东会无新增、变动、否定提议的现象。

3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

二、会议召开状况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

2023年4月22日举行的第五届股东会第二次会议审议根据《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，允许举办本次大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日09:15至15:00的随意时长。

5、会议召开地址：山东省烟台市牟平工业区（城东区）企业三楼会议厅

三、大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东7人，意味着股权403,357,530股，占上市企业总股份的46.8727%。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权384,750,000股，占上市企业总股份的44.7104%。

根据网上投票股东5人，意味着股权18,607,530股，占上市企业总股份的2.1623%。

2、中小股东参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小股东5人，意味着股权18,607,530股，占上市企业总股份的2.1623%。

在其中：进行现场网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小股东5人，意味着股权18,607,530股，占上市企业总股份的2.1623%。

中小股东，就是指除下列公司股东以外的企业公司股东：公司实际控制人及其一致行动人；直接或是总计持有公司5%之上股权股东。董事、公司监事、高管人员。

3、董事、公司监事、高管人员和上海市锦天城律师事务所律师参加/出席了此次会议。

四、提案决议和表决状况

1、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

2、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

3、表决通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

4、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

5、表决通过《公司2022年度利润分配预案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

6、表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

7、表决通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

8、表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

9、表决通过《关于公司2023年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

10、表决通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

允许402,989,567股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9088%；抵制367,963股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0912%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,239,567股，占列席会议的中小股东持有股份的98.0225%；抵制367,963股，占列席会议的中小股东持有股份的1.9775%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

11、表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

12、表决通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

允许402,989,567股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9088%；抵制367,963股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0912%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,239,567股，占列席会议的中小股东持有股份的98.0225%；抵制367,963股，占列席会议的中小股东持有股份的1.9775%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

13、表决通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为尤其决议事宜，得到出席本次大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

14、表决通过《有关为公司发展合作农场立体养殖技术性更新改造在银行贷款给予最高额担保提案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为尤其决议事宜，得到出席本次大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

15、表决通过《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》

允许403,346,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9972%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许18,596,330股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9398%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为尤其决议事宜，得到出席本次大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

16、表决通过《关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

允许387,746,330股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.1297%；抵制11,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃15,600,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.8675%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,996,330股，占列席会议的中小股东持有股份的16.1028%；抵制11,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0602%；放弃15,600,000股，占列席会议的中小股东持有股份的83.8370%。

五、独董个人述职状况

公司独立董事在此次股东大会上作个人工作总结。《2022年度独立董事述职报告》已经在2023年4月25日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨依见侓师、张春雨侓师为本次股东会出示法律意见书，依据建议为：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

七、备查簿文档：

1、经列席会议执行董事签字的《山东仙坛股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、上海锦天城律师事务所开具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东省仙坛股份有限责任公司股东会

2023年5月17日