哈尔滨市三联药业股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案和修改提案的现象；此次股东大会上无新提议案递交决议；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象；

3、此次股东会因涉及决议危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议问题进行独立记票。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：

（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；

（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（周二）15:30；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月16日9:15-15:00期内随意时长。

2、会议召开和表决方式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

3、召集人：哈尔滨市三联药业股份有限公司股东会。

4、现场会议举办地址：哈尔滨利民开发区北京路哈尔滨市三联药业股份有限公司会议厅。

5、现场会议节目主持人：老总秦剑飞老先生。

6、此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、大会参加状况

1、参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东（委托代理人）总共6名，意味着股权值为188,304,150股，占公司有投票权股权数量316,560,050股的59.4845%。

中小投资者列席会议的整体情况：进行现场及网络投票的中小投资者为3名，意味着股权2,850股，占公司有投票权股权数量316,560,050股的0.0009%。

2、现场会议参加状况

参加此次股东会股东（委托代理人）共3名，意味着股权188,301,300股，占公司有投票权股权数量316,560,050股的59.4836%。

3、网上投票状况

参加此次股东会网上投票股东共3名，意味着股权2,850股，占公司有投票权股权数量316,560,050股的0.0009%。

4、有关人员参加状况

企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理以当场及远程方法参加了此次会议，别的高管人员、印证侓师出席了此次会议。

三、提案决议和表决状况

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示决定：

1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

6、审议通过了《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

7、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

8、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

整体决议状况：

允许188,303,300股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0005%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的70.1754%，抵制850股，占列席会议合理投票权股权总量的29.8246%，放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结论：根据

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京中伦律师事务所；

2、侓师名字：郑洁侓师、孙振侓师；

3、总结性建议：北京中伦律师事务所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、哈尔滨市三联药业股份有限公司2022年年度股东大会决定；

2、北京中伦律师事务所有关哈尔滨市三联药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨市三联药业股份有限公司

股东会

2023年5月16日

证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-035

哈尔滨市三联药业股份有限公司有关进行

注册资本变更备案并换领营业执照公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨市三联药业股份有限公司（下称“企业”）分别在2022年12月26日、2023年1月11日举行的第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会及2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，允许企业调节公司回购专用账户剩下40,000股股权的用处，由“用作执行股权激励方案或股权激励计划”调整为“用以所有销户以减少注册资本”。以上主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

前不久，企业已申请进行注册资本变更登记，也取得了哈尔滨新区管委会行政审批局换领的《营业执照》。变更后注册登记的有关信息如下所示：

公司名字：哈尔滨市三联药业股份有限公司

统一社会信用代码：91230100607168790X

种类：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）

居所：哈尔滨利民开发区北京路

法人代表：秦剑飞

注册资金：rmb316,560,050元

成立年限：1996年06月21日

业务范围：兽药生产；生产制造五层共挤打点滴用袋、三层共挤打点滴用袋、立式聚丙稀输液袋、聚丙稀输液器、聚丙稀安瓿、高压聚乙烯安瓿、塑胶组成盖、塑胶插口、医疗机械（含微生物培养基）、消毒液、消毒器械、日用品、护肤品；食品加工，食品生产经营；药物科研开发，技术性测试服务；生物科技科学研究、开发设计；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

备查簿文档

1、哈尔滨市三联药业股份有限公司备案通知单；

2、哈尔滨市三联药业股份有限公司企业营业执照。

特此公告。

哈尔滨市三联药业股份有限公司

股东会

2023年5月16日