山东省弘宇农机车有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002890证券简称：弘宇股份公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

（1）会议主持：老总柳秋杰老先生

（2）会议召集人：董事会

（3）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定

（4）会议召开的日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月16日14：00逐渐

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日9：15-15：00期内随意时长。

（5）会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

（6）会议召开地址：企业五楼会议厅。

2、列席会议状况

（1）公司股东参加整体情况

出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共14名，代表公司有投票权的股权数量为51,057,815股，占公司股权总额54.7021%。在其中，出席本次股东会的占股比例小于5%的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）总共7名，代表公司有投票权的股权数量为2,939,333股，占公司股权总额3.1491%。

（2）现场会议参加状况

参加现场会议股东及公司股东委托代理人总共10名，代表公司有投票权的股权数量为32,941,535股，占公司股权总额35.2927%。

（3）网上投票状况

此次股东会根据网络投票系统进行合理决议股东总共4名，代表公司有投票权的股权数量为18,116,280股，占公司股权总额19.4093%。

（4）董事、公司监事、高管人员及印证侓师当场参加或出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次会议以当场决议与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1.决议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

2.决议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

3.决议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

4.决议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

5.决议《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

决议状况：允许44,910,598股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

6.决议《关于公司2022年度监事人员薪酬的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

7.决议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

8.决议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

9.决议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议状况：允许51,057,815股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,939,333股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：此项提案为股东会普通决议提案，已经取得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。

三、备查簿文档

1、《公司2022年度股东大会决议》；

2、《北京市君合（青岛）律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东省弘宇农机车有限责任公司

股东会

2023年5月16日