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广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：000976证券简称：ST华铁公示序号：2023-030
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会取决于2023年5月19日在下午2:30在北京召开，公司在2023年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号为：2023-013），此次股东会将采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，现根据相关规定公布提示性公告，并把此次会议有关事项公告如下：
核心内容提醒：
●股东会举办时长：2023年5月19日在下午2:30。
●股东会举办地址：北京东城区兴化东里27号一楼会议厅。
●会议形式：当场决议与网络投票紧密结合方法。
●特别决议事宜：提案6《关于2023年度对外担保计划的议案》须经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
一、召开股东会的相关情况
（一）股东会届次：2022年度股东大会。
（二）股东会会议召集人：董事会。此次股东会由企业第九届股东会2023年第二次临时会议确定举办。
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
（四）此次股东会的举办时长：
现场会议时间是在：2023年5月19日（星期五）在下午2:30；
网上投票时间是在：2023年5月19日；
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
（五）大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
（六）大会的除权日：2023年5月15日（星期一）。
（七）参加股东会的对象
1、在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。
于除权日2023年5月15日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
2、董事、公司监事及高管人员。
3、企业聘用律师。
4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议举办地址：北京东城区兴化东里27号一楼会议厅。
二、会议审议事宜
表一：此次股东会提议编号名称和编码表
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
提案6须经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，决议以上提案时，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。
第1-6项提案早已企业第九届股东会2023年第二次临时会议、第九届职工监事2023年第一次临时会议表决通过。主要内容详细公司在2023年4月29日发表于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法：
1、公司股东应该由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证与能确认其具备法人代表资质的合理证实办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书（详见附件2）到企业登记。
2、自然人股东亲身列席会议的，理应携带本人有效身份证件和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应该提供委托代理人自己有效身份证件、公司股东法人授权书（详见附件2）。
3、外地公司股东可以使用发传真、信件等形式备案，发传真或信件以到达企业的为准。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。
（二）备案时长：2023年5月18日早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30。未能以上期限内注册登记的自然人股东，也可以参与企业股东会。
（三）备案详细地址：北京东城区兴化东里27号一楼会议厅。
（四）大会手机联系人：郎悦
（五）联系方式：010-56935791；联络发传真：010-56935788；电子邮件：langyue@huatie-railway.com。
（六）大会花费：此次股东会开会时间大半天，参会公司股东酒店住宿、交通出行费用自理。
（七）网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到实际的操作详见附件1。
五、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第九届股东会2023年第二次临时会议决定。
2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第九届职工监事2023年第一次临时会议决定。
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司
股东会
2023年5月16日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：360976；网络投票通称：华铁网络投票
2、填写决议建议
以上提案属于非累积投票提议，立即填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。
4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9:15至晚上3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司：
兹交由老先生（女性）意味着自己/我们公司参加广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司2022年度股东大会，并按照本法人授权书标示对会议审议事宜履行选举权。
受托人名字：
受托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人股东账户号：
受托人持仓特性数量：
受委托人姓名身份证号：
假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：
是□否□
自己对此次会议审议事项决议建议：
注：以上提案请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”。
受托人盖公章（签字）：受委托人签字：
法人授权书发证日期：
法人授权书有效期：始行法人授权书签署日至此次股东会会议结束。
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