湖北省广济药业股份有限公司 第十届股东会第三十四次（临时性）大会 决定公示

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-040

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年5月9日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年5月16日早上10位置在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到执行董事9人（含独董3人），实到股东9人，阮澍老先生、郭韶智老先生、郑彬老先生、胡明峰老先生为现场决议，赵海涛老先生、李勇老先生、李青原老先生、洪葵女性、梅建明先生为通讯表决；

4、此次会议由老总阮澍老先生组织，公司监事出席此次会议；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向银行申请借款的议案》

公司拟与兴业银行银行股份有限公司武汉分行签定《并购借款合同》，拟借款额度金额为28,080万余元，贷款期限5年。下款时个人信用，后增加企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份质押。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于公司向银行申请借款的公告》（公示序号：2023-042）。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《独立董事关于第十届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第三十四次（临时性）会议决议；

2、独董有关第十届股东会第三十四次（临时性）大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年5月16日

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-041

湖北省广济药业股份有限公司

第十届职工监事第三十二次（临时性）大会

决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年5月9日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年5月16日早上11位置在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，孙茂万老先生、张莎莎女性为现场决议，蒋涛先生为通讯表决；

4、此次会议由监事长孙茂万老先生组织；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向银行申请借款的议案》

公司拟与兴业银行银行股份有限公司武汉分行签定《并购借款合同》，拟借款额度金额为28,080万余元，贷款期限5年。下款时个人信用，后增加企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份质押。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于公司向银行申请借款的公告》（公示序号：2023-042）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十二次（临时性）会议决议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司职工监事

2023年5月16日

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-042

湖北省广济药业股份有限公司

关于企业向银行借款贷款的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、贷款人名字：湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”）

2、拟借款额度：rmb28,080万余元

3、合同类型：下款时个人信用，后增加企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份质押。

4、贷款用途：用以公司与菏泽市定陶区便民城建投资有限责任公司成立的合资企业广济药业（济宁市）有限责任公司实缴出资，最后用于购买回收百盛有限公司等四公司看涨期权对价。

一、此次贷款简述：

（一）贷款状况简述

公司拟与兴业银行银行股份有限公司武汉分行（下称“兴业武汉分行”）签定《并购借款合同》，拟借款额度金额为28,080万余元，以企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份作抵押担保。

（二）此次贷款适用范围

1、公司在2023年2月7日举办第十届股东会第二十八次（临时性）大会，表决通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》。允许公司与菏泽市定陶区便民城建投资有限责任公司成立的合资企业广济药业（济宁市）有限责任公司（下称“济宁市企业”）回收山东省百盛生物科技有限公司、山东省宏盛生物科技有限公司、山东省百盛蓝素生物科技有限公司及菏泽市定陶区盛拓生物技术服务有限公司等四家企业（下称“百盛有限公司等四公司”）持有的机械设备等权益资本及其土地资源、专利权或非专利技术等无形资产摊销。

主要内容详细公司在2023年2月8日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公示序号：2023-002）、《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公示序号：2023-004）。

2、公司在2023年4月7日举办2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》。

主要内容详细公司在2023年4月8日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-021）。

3、公司在2023年4月7日接到山东菏泽市定陶区法院发出来的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁0812破2号之五（下称“判决书”），判决：一、准许山东省百盛生物科技有限公司、山东省宏盛生物科技有限公司、菏泽市定陶区盛拓生物技术服务有限公司、山东省百盛蓝素生物科技有限公司合拼重整计划草案；二、停止山东省百盛生物科技有限公司、山东省宏盛生物科技有限公司、菏泽市定陶区盛拓生物技术服务有限公司、山东省百盛蓝素生物科技有限公司合并重整程序流程。

主要内容详细公司在2023年4月8日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》（公示序号：2023-022）。

4、合资企业广济药业（济宁市）有限责任公司已经完成工商注册并获得菏泽市定陶区行政审批服务局下发的企业营业执照。

主要内容详细公司在2023年4月22日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公示序号：2023-033）。

二、此次贷款的决议状况

公司在2023年5月16日举办第十届第三十四次（临时性）大会、第十届职工监事第三十二次（临时性）大会，审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》，允许公司为兴业武汉分行贷款rmb28,080万余元，贷款期限5年，贷款年化利率为4.8%（按LPR一年期利率上浮1.15%），用以广济药业（济宁市）有限责任公司实缴出资，最后用于购买回收百盛有限公司等四公司看涨期权对价。

依据银行放贷要求，担保方式为个人信用免贷款担保，下款后增加企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份作质押贷款。

此次贷款事宜在董事会的审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。股东会受权公司管理人员或高管受权工作人员签定有关协议合同办理事宜。

三、借款协议具体内容

（一）借款协议具体内容

1、贷款人：湖北省广济药业股份有限公司

借款行：兴业银行银行股份有限公司武汉分行

2、贷款用途：用以广济药业（济宁市）有限责任公司实缴出资，最后用于购买回收百盛有限公司等四公司看涨期权对价；

3、借款额度：rmb28,080万余元；

4、贷款期限：5年（实际时限以借款协议具体签订日期为标准）；

5、年化利率：4.8%（按LPR一年期利率上浮1.15%）；

6、贷款还款方式：按季还息，第1年是缓冲期，第2年-第5年每一年到期还本占比分别是20%、20%、30%、30%；

7、合同类型：下款时个人信用，后增加企业所持有的广济药业（济宁市）有限责任公司90%股份质押；

8、提现先决条件关键标准：郑重承诺在企业并购贷款持有期内，济宁市企业收购的此次企业并购财产不往第三方质押物，不然兴业武汉分行有权利要求提前偿还借款。

四、独董建议

独董觉得：公司为兴业武汉分行申请办理额度28,080万人民币、时限5年贷款出于企业业务的需求，合乎公司发展规划及资金需求，决策制定合乎法律法规及企业章程的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，因而，咱们允许企业向银行借款贷款的提案。

五、对企业的危害

公司本次向银行借款贷款主要运用于广济药业（济宁市）有限责任公司实缴出资，最后用于购买回收百盛有限公司等四公司看涨期权对价，有益于网络优化公司资本结构，进一步适用企业业务持续发展的融资需求，有利于企业后续资金使用计划，合乎企业融资分配及持续发展整体规划。此次申请贷款也会增加企业销售费用，提升企业负债率，不存在损害公司及整体股东利益的情形，此次申请贷款所需要的股份质押不会对公司正常运营造成不利影响。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第三十四次（临时性）会议决议；

2、独董有关第十届股东会第三十四次（临时性）大会相关事宜自主的建议；

3、第十届职工监事第三十二次（临时性）会议决议；

4、《借款合同》；

5、《质押合同》。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年5月16日