浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司 2022年年度股东大会决定的通知

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-045

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提议的现象；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

（一）会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年5月16日在下午14:30

网上投票时长：根据深圳市证券交易系统网络投票的时间也：2023年5月16日9：15—9：25；9：30—11：30时与13：00—15：00时；

通过网络投票软件网络投票的时间也：2023年5月16日9：15至15：00阶段的随意时长。

（二）现场会议举办地址：浙江省东阳市新宏路1588号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司会议厅。

（三）当场会议召集人：董事会

（四）会议召开方法：当场决议及网上投票相结合的

（五）会议主持：董事长葛炳灶老先生

（六）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、大会的参加状况

（一）整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共4名，意味着有投票权的股权为190,784,200股，占公司有投票权股权总量的38.2439%。

（二）现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人2名，意味着有投票权的股权为190,767,200股，占公司有投票权股权总量的38.2405%。

（三）网上投票状况

根据网上投票列席会议股东及公司股东委托代理人2名，意味着有投票权的股权为17,000股，占公司有投票权股权总量的0.0034%。

（四）中小投资者参加状况

出席本次股东会的中小投资者共2名，意味着有投票权的股权为17,000股，占公司有投票权股权总量的0.0034%。

（五）企业整体执行董事、公司监事及其董事长助理参加了此次会议，其余部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。

三、提案决议和表决状况

大会对以下事项展开了决议，并且以当场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，结论如下所示：（一）已通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（二）已通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（三）已通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（四）已通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（五）已通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（六）已通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（七）已通过《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（八）已通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（九）已通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十）逐一已通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行新股的类型和颜值

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（2）交易方式及发行日期

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（3）发售目标及申购方法

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（4）发行价及定价原则

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（5）发行数量

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（6）限售期

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（7）募资金额及用处

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（8）上市地点

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次公司股东交流会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（9）此次向特定对象发售前期值盈余公积安排

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（10）此次向特定对象发行新股决定的有效期

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十一）已通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十二）已通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十三）已通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十四）已通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十五）已通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十六）已通过《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

（十七）已通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

决议结论：允许190,767,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9911%；抵制17,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0089%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）决议结论：允许0股；抵制17,000股；放弃0股。

四、侓师开具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师觉得：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。

五、备查簿文档

（一）企业2022年年度股东大会决定；

（二）上海锦天城律师事务所开具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-048

今飞可转债：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

有关提升2023本年度日常关联交易预计的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易状况

（一）平时买卖状况简述

1、依据浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”或“今飞凯达”）的日常运营必须，企业2023本年度预估与浙江今飞鸿博产业园发展有限责任公司（下称“鸿博产业基地”）产生日常关联交易。

公司在2023年5月16日举办第四届董事会第三十九次会议以5票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避得到的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，执行董事葛炳灶老先生、葛础老先生、叶龙勤先生为关联董事，对该提案回避表决。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次日常关联交易不用递交股东大会审议。此次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不必通过相关部门准许。

（二）此次增大的日常关联交易类型和额度

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

（一）浙江省今飞鸿博产业园发展有限责任公司

1、基本资料

鸿博产业基地系在2022年5月10日在嘉兴市南湖区市场监管局备案成立的有限公司，统一社会信用代码：91330702MABMD2097L；居所：浙江嘉兴市南湖区白龙桥镇龙蟠区块链纵四路东侧、横四路南端、南二环西路往西、横七路往北（飞舞镇上内）；法人代表：葛炳灶；注册资金：15,000万元人民币；业务范围：一般项目：园区管理服务项目、企业经营管理、物业管理服务、非定居房产租赁、金属结构制造、金属构件市场销售、金属复合材料生产制造、金属制造市场销售、国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

截止到2022年12月31日，鸿博产业基地资产总额27,973.88万余元、资产总额11,986.92万余元，实现营收0.00万余元、纯利润-13.08万余元。以上信息没经财务审计。

2、与企业的关联性

鸿博产业基地的控股股东为公司控股股东葛炳灶，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条的规定，鸿博产业基地为公司的关联法人。

3、履约情况剖析

鸿博产业基地依规存续期且正常运营，履约情况优良。

三、关联方交易具体内容

公司为鸿博产业基地租赁厂房，租赁期限、价钱、规定以及由彼此租赁协议明确，定价原则为价格行情，结算凭税票清算，支付分配依照正当竞争标准共同商定。

企业将依据实际需要，与关联人签署对应的买卖协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业与其他关联人买卖交易是正常商业服务买卖交易，为正常生产运营需要。关联方交易为持续不断的、习惯性买卖，依照一般市场运营标准进行。企业与其他关系平均为法人资格，自主经营，在财产、会计、工作人员等方面都互不相关，成交价根据市场公允价格公平公正、适时调整，与其他关联人的买卖交易可以灵活运用彼此之间的资源优势，减少生产经营成本。企业的主营业务不容易因而类买卖但对以上关联人产生依赖，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、独董事先认可和单独建议

独董事先认同建议：此次预估增大的日常关联交易能够满足企业业务发展需要，不会造成企业对关联人产生依靠，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎有关法律法规的相关规定。大家同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，与本次交易有关联性的股东应回避表决。

独董单独建议：此次预估增大的2023年日常关联交易遵循着买卖方自行、公平公正、协商一致的基本原则，没有发现危害公司与非关系股东行为表现状况，不受影响企业运营的自觉性，符合公司共同利益，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。此次关联方交易预估事项决策制定真实有效，不存在损害公司与股东利益的情形。

六、职工监事建议

公司召开的第四届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，职工监事觉得：公司本次提升2023本年度日常关联交易预估事宜符合公司正常的经营活动的实际需求，成交价依照市场价钱明确，不会对公司自觉性造成不利影响，不会有向以上关联人运输权益的情况，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许以上关联方交易事宜。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

2、第四届职工监事第二十三次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第三十九次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第四届董事会第三十九次会议相关事项自主的建议。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-047

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

第四届职工监事第二十三次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十三次会议于2023年5月16日在公司会议室当场举办，此次会议工作的通知已经在2023年5月11日以手机方式传出。此次会议由监事长金群花女性集结并组织，应参加公司监事3名，实到3名。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）大会以2票允许、0票抵制、0票放弃,、1票逃避得到的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次提升2023本年度日常关联交易预估事宜符合公司正常的经营活动的实际需求，成交价依照市场价钱明确，不会对公司自觉性造成不利影响，不会有向以上关联人运输权益的情况，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许以上关联方交易事宜。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公示。

三、备查簿文档

1、企业第四届职工监事第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司职工监事

2023年5月17日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-046

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

第四届董事会第三十九次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十九次会议于2023年5月16日在公司会议室以当场与通信融合方法举办，此次会议工作的通知已经在2023年5月11日以电子邮件形式传出。此次会议由老总葛炳灶老先生集结并组织，应参加执行董事8名，亲身参加执行董事8名,在其中葛炳灶老先生、张建权老先生、叶龙勤老先生、虞希清老先生、刘玉龙老先生、童水光嫩肤老先生、杨庆华老先生以通信方式参与。监事及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）例会以5票允许、0票抵制、0票放弃、3票逃避得到的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

企业提升2023本年度日常关联交易预估事宜符合公司正常的经营活动的实际需求，成交价依照市场价钱明确，不会对公司自觉性造成不利影响，不会有向关联人运输权益的情况，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。执行董事葛炳灶老先生、葛础老先生、叶龙勤先生与关联企业存有关联性，对该提案回避表决。主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议，主要内容详细同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年5月17日